Макао
применяет более строгий подход к регулированию операторов джанкет-рынка, так как для предотвращения отмывания денег требуются дополнительные меры, говорится в ежегодном докладе.
В отчете о стратегии международного контроля за наркотическими веществами Государственного департамента США говорится, что джанкет-операторы
вновь стали предметом внимания Бюро по надзору и координации в области игорного бизнеса в Макао, в результате чего число лицензированных компаний сократилось с 225 в 2011 году до 110 в 2018-м.
«Правительству следует продолжать укреплять межведомственную координацию, чтобы предотвратить отмывание денег в игорной индустрии. Необходимо выводить с рынка мелких операторов, которые не способны должным образом контролировать данный аспект, однако в то же время поощрять профессиональные компании на дальнейшее развитие своих программ, направленных на соответствие нормам», – говорится в мартовском отчете.
В частности, в докладе содержится призыв к властям Макао сократить минимальный порог для отчета о транзакциях, который в настоящее время составляет $62 640 на $3000, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами.
Напомним: в конце марта Национальная иммиграционная служба Китая приняла решение об упрощении процесса получения необходимых документов для граждан на выезд в ближайшие регионы.