Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) напомнила лицензиатам об их обязанностях, связанных с борьбой с организованной преступностью и отмыванием денег, подробно изложенных в законе об азартных играх 2005 года.
UKGC
опубликовала свое руководство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и призвала игорных операторов принять участие в борьбе с данными явлениями. В частности, регулирующий орган сослался на закон об азартных играх 2005 года, в котором говорится о принципах, которыми лицензиаты руководствуются при работе в Великобритании.
«Использование денег в казино, независимо от суммы, равносильно отмыванию денег, если лицо, использующее или получающее средства, знает или подозревает, что это доходы получены от совершенного преступления», – пояснили представители комиссии в документе под названием «Предотвращение отмывания денег и борьба с финансированием терроризма: руководство для онлайн- и наземных казино».
- Азартные игры не должны быть источником преступлений или беспорядков.
- Ни один игорный оператор не может быть связан с преступной деятельностью.
- Обеспечение того, чтобы бизнес-структуры или продукты оператора не могли стать инструментом поддержки преступности.
«Несоблюдение требований законодательства, например игнорирование случаев, когда клиенты тратят деньги, полученные преступным путем, может привести к уголовным наказаниям», –подчеркнули представители UKGC.
Ранее Комиссия по азартным играм Великобритании сообщила о разработке новой стратегии, направленной на снижение вреда от гемблинга.