Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местным жителям Олегу Гаврилову, Андрею Чигрию, Артему Артамонову – организаторам и руководителям преступной группы, а также наиболее активным членам группировки Галине Чигрий, Сергею Воронову, Татьяне Аксельруд, Евгении Никоновой, Роману Ефремову, Алексею Худякову, Вере Никитиной, Алексею Самухину и Евгению Власову. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Противоправная деятельность организованной преступной группы пресечена совместными усилиями сотрудников региональных управлений Следственного комитета и МВД России 8 декабря 2014 года, более 200 сотрудников правоохранительных ведомств при силовой поддержке ОМОН в нескольких городах региона провели спецоперацию. Одновременно по 29 адресам, в том числе по местам расположения 12 подпольных заведений и жительства 17 граждан, входивших в группу по организации и проведению азартных игр, проведены обыски. В рамках беспрецедентных по масштабу мероприятий было изъято около 100 единиц оборудования, компьютерной техники, обеспечивавшей доступ клиентов к азартным Интернет – играм, а также документация, отражающая финансовый доход от теневого бизнеса.
Следователем СК России по делу проведен значительный объем мероприятий, допрошено более 600 человек, в московских специализированных научных центрах проведено свыше 50 сложных технических компьютерных экспертиз. В порядке обеспечения приговора в интересах государства по ходатайству следователя судом арестовано имущество фигурантов на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Примечательно, что фигуранты различными ухищрениями пытались вывести часть арестованного имущества из-под государственного контроля, в судебном порядке следствие СК России предотвратило противоправные действия.
Следствием и судом установлено, в 2011 году Гаврилов, выступая идеологом реализации преступной схемы по организации высокодоходного нелегального игорного бизнеса, привлек к преступной деятельности Чигрия и Артамонова, с которыми состоял в длительных дружеских отношениях. Действуя согласованно, они спланировали и разработали структуру группы, систему функционирования, финансирования, иерархической подчиненности, меры внутренней дисциплины, конспирации, охраны объектов и в целом теневого бизнеса, включая связь с криминальной средой. К участию в группе привлекли родных и близких знакомых.
Многоуровневая структура группы позволяла лидерам полностью контролировать бизнес и координировать деятельность. Подобную сложноподчиненную преступную деятельность они считали идеальной для обеспечения системного доминирования на рынке незаконной организации и проведения азартных игр.
Структура насчитывала шесть основных подразделений: безопасность деятельности, контроль за круглосуточной игрой, работой штата клубов обеспечивали Никитина, Никонова, Ефремов и Худяков, юридическое сопровождение – Власов и Аксельруд, ведение бухгалтерской документации в том числе, по пяти созданным для прикрытия игорной деятельности фиктивным юридическим лицам — Галина Чигрий, системой охраны объектов занимался Самухин. Разрешение проблем с преступной средой, конфликтов, беспрепятственным сбором дохода, были поручены ранее неоднократно судимому местному «криминальному авторитету» Сергею Воронову.
В целом в состав группировки вошли более 15 человек из числа родственников лидеров и их близких знакомых. Круглосуточная работа подпольной сети Интернет – казино проводилась в основном в 11 заведениях в городах Коврове и Владимире, ассортимент азартных программ составлял 30 и более игр. За время преступной деятельности с 2012 по 2014 годы казино принесли организаторам доход в размере более 66 миллионов рублей. На нелегальные средства Гаврилов, Чигрий и Артамонов жили «на широкую ногу», скупали недвижимость, отдыхали на дорогих зарубежных курортах. С 10 декабря 2014 года в течение полутора лет Гаврилов, Чигрий, Артамонов и Воронов по ходатайству следствия находились под стражей, а Власов – под домашним арестом.
Приговором суда организаторам и руководителям преступной группы Олегу Гаврилову, Андрею Чигрию и Артему Артамонову в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей; наиболее активным членам группировки — Татьяне Аксельруд – в виде двух лет лишения свободы, Сергею Воронову и Евгению Власову в виде одного года трех месяцев лишения свободы каждому. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима; Галина Чигрий, Вера Никитина, Алексей Худяков, Алексей Самухин, Евгения Никонова и Роман Ефремов приговорены к различным срокам лишения свободы условно, в силу акта амнистии от наказания судом освобождены.
Расследование уголовного дела осуществлялось в тесном взаимодействии и при оперативном сопровождении регионального управления МВД России.
