В Индии десяткам тысяч людей, занимающихся торговлей криптовалютами, разосланы налоговые уведомления. Это стало следствием проведенной масштабной проверки криптобирж в стране, показавшей, что за 17 месяцев на них было совершено транзакций на $3,5 млрд.

Как рассказали в налоговом ведомстве, среди инвесторов в криптовалюты были обнаружены специалисты в области интеллектуальной собственности, игроки в сфере недвижимости и ювелиры.

Налоговый департамент предложил людям, занимающимся торговлей биткоинами и другими криптовалютами, заплатить налог на прирост капитала. В уведомлении их также попросили предоставить подробную информацию об их общем запасе криптовалют и источнике средств на их покупку.

“Мы обнаружили, что инвесторы не отражают это в своих налоговых декларациях, и во многих случаях эти инвестиции не учитывались”, — пояснили в налоговом ведомстве штата Карнатака.

Криптовалюты в Индии не имеют легального статуса, регулирование этой сферы в стране отсутствует. Осенью Центральный банк Индии заявил, что не допустит использования биткоина и других криптовалют для совершения платежей и расчетов. Министерство финансов страны также заявляло ранее, что не признает криптовалюты законным платежным средством. Ведомство предупреждало граждан о рисках инвестиций в виртуальные валюты, видя в них признаки финансовой пирамиды.

При этом популярность криптовалют в стране растет. По оценкам, количество пользователей на криптобиржах страны увеличивается на 200 тысяч ежемесячно. Крупнейшие криптовалютные биржи Индии уже обратились к правительству с требованием скорейшего определения правового статуса виртуальных валют и режима налогообложения.

Департамент делового администрирования Народного банка Китая (PBoC) опубликовал документ, запрещающий провайдерам платежей в стране оказание услуг по операциям, связанным с торговлей криптовалютами.

В PBoC потребовали от компаний самостоятельно провести внутренние проверки возможного оказания платежных услуг по криптовалютным торговым операциям. Если это будет обнаружено, они должны прекратить обслуживание данных счетов. О результатах самопроверки и принятых мерах компании должны до 20 января сообщить в Департамент делового администрирования.

Такое решение Центробанка Китая может означать, что регулятор продолжит ужесточать меры в отношении рынка криптовалют, вплоть до полного запрета криптоторговли, к чему на этой неделе призвал вице-губернатор PBoC Пань Гун Шэн (Pan Gongsheng).

Ранее Центробанк страны уже принял
решение, ограничивающее майнинг в стране. В результате принятия комплекса мер, включающих регулирование цен на электроэнергию, платежей за землю, решений по налогообложению и охране окружающей среды, соответствующие предприятия будут подталкивать к выходу из майнингового бизнеса.

Напомним, что Китай еще осенью стал первой страной, принявшей запретительные меры в криптовалютной сфере. Сначала в сентябре власти запретили проведение первоначальных предложений монет (ICO), затем на территории страны была прекращена работа криптовалютных бирж.

Ещё неделю назад Южная Корея заявила о своём намерении бороться с криптовалютой. Пока что принят только закон о запрете анонимных транзакций, однако само намерение южнокорейских властей идти по этому пути оказало сильное влияние на криптовалютные рынки.

Биткоин упал с отметки 16 тысяч долларов до 11 тысяч.

Эфир потерял в цене с 1400$ до 1000$.

Примерно так же отреагировали и другие криптовалюты: произошла мощная коррекция (чтобы не использовать слово «обрушение»). По мнению многих экспертов, эти события взаимосвязаны, и источник негативного движения криптовалют нужно искать именно в Южной Корее. Почему?

Например, потому, что около 2 миллионов жителей этой страны пользуются криптовалютными приложениями для своих смартфонов. А также, согласно статистике, около 30% работающего населения Кореи инвестируют в криптовалюты. Наконец, на серверах этой страны происходит до 25% сделок с криптовалютами.

На фоне всего этого, идея правительства Кореи закрыть криптовалютные биржи оказала мощное воздействие не только на небольшую по своим размерам Корею, но и на весь мир.

Запрещать ли криптобиржи?

Прежде чем подбирать аргументы «за» и «против», не помешает проанализировать: имеет ли государство право вообще их вообще запрещать? По мнению председателя комиссии по справедливой торговле Ким Сан Джу, закрытие криптобирж – нереалистичная задача для министерства юстиции, потому что закон вообще не наделяет его такими полномочиями. Единственный вариант – если какая-то биржа сама нарушает законодательство.

Сейчас полиция Южной Кореи проверяет несколько бирж, например Bithumb и Coinone, и пытается найти сходства между проводимой ими торговлей криптовалютами и азартными играми, но пока не слишком успешно. Однако, независимо от судьбы этих конкретных бирж, запретить обмен криптовалют в стране «по идейным соображениям» минюст не может – либо надо сначала поменять законы.

Обеспокоенность государства фактом резкого роста популярности криптовалют в целом понять можно: это может ударить по национальной валюте (воне). К тому же, когда трейдингкриптовалют достигает такого масштаба, контролировать его становится очень сложно. Но может ли власть реально запретить криптобиржи – это ещё вопрос.

Да и собирается ли она это делать – тоже. Как видим, одних слов об этом было достаточно, чтобы сильно изменить ситуацию в мире. Может, больше ничего и не требуется?

Кстати. Служба финансового надзора Южной Кореи подтвердила, что некоторые высокопоставленные чиновники занимались инсайдерской торговлей криптовалютой. То есть – сами будучи инвесторами, совершали сделки, уже зная о предстоящих заявлениях по поводу закрытия криптобирж и их возможных последствиях.

Закон страны запрещает чиновникам заниматься инвестированием и осуществлять трейдинг валютами и ценными бумагами. Но – дыра в законах! – криптовалюты в Южной Корее ещё не признаны ни валютами, ни ценными бумагами. И будет ли наказание для чиновников, сказать сложно.

Петиция против запретов: криптовалютам – быть!

Всего за неделю около 200 тысяч жителей Южной Кореи подписали петицию против запрета криптобирж.

«Инвестирование – это личная ответственность каждого, которая подразумевает определённую долю риска. Вы думаете, что вы защищаете людей, а люди думают, что вы топчете их мечты», — говорится в петиции.

Согласно местным законам, президент страны обязан ответить на каждую петицию, набравшую более 200 тысяч голосов, в том числе на эту. Что скажет своим гражданам МуДжэ Ин и не придётся ли властям Южной Кореи сменить свою политику под давлением общественного мнения, пока неизвестно. Президент может думать над ответом ещё около двух недель.