Блокчейн-стартап Chainalysis объявил о запуске нового инструмента и успешном закрытии серии А финансирования, в ходе которой ему удалось привлечь $16 млн. Об этом пишет CoinDesk.

Chainalysis был основан в 2014 году. Компания предоставляет биржам криптовалют, правительственным структурам и прочим клиентам ПО для анализа криптовалютных транзакций, что позволяет им лучше соответствовать требованиям регуляторов, оценивать риски и выявлять сомнительные операции. Помимо прочего, компания принимала участие в расследовании дела о банкротстве биржи Mt.Gox и поставляла ПО для Налоговой службы США.

По словам сооснователя Chainalysis Джонатана Левина, его компания создаёт наборы данных, помогающие связывать «активность в реальном мире с криптовалютными транзакциям, что позволяет определять истинное назначение этих транзакций».

До сегодняшнего дня ПО Chainalysis позволяло анализировать только совершённые ранее транзакции. Новый инструмент Chainalysis KYT позволяет проводить анализ в реальном времени.

С помощью этого инструмента, например, биржи криптовалют смогут мгновенно определять, работают они с полноценными финансовыми институтами или сомнительными дельцами, пояснил Левин.

«Когда мы начинали заниматься этим бизнесом, биржи были намного меньше. Они могли вручную контролировать процессы и проверять, соответствуют ли они их требованиям. Теперь же для работы с миллионами клиентов им требуются автоматизированные инструменты, осуществляющие наблюдение и проводящие расследования. Вам не нужны результаты расследования через полчаса или 45 минут. Они нужны вам сейчас», — сказал он.

Испытание инструмента происходило на базе нескольких неназванных клиентов. Им удалось добиться 20-кратного ускорения скорости проведения расследований.

Ранее ПО Chainalysis поддерживало только блокчейн биткоина, однако сегодня правительственные и правоохранительные органы получили инструменты для анализа блокчейна Bitcoin Cash. До конца текущего года компания намерена реализовать поддержку 10 криптовалют.

Чтобы продолжить реализацию своего замысла, Chainalysis привлекли $16 млн финансирования при участии компании Benchmark Capital, которая инвестирует в индустрию криптовалют и блокчейна с 2014 года.

Левин ожидает, что спрос на продукты Chainalysis продолжит расти, причём обеспечиваться он будет не только заинтересованностью правительств в повышении уровня прозрачности индустрии криптовалют.

«Мы наблюдаем огромный рост интереса со стороны рынка криптовалют», —
сказал Левин. «На самом деле, независимо от условий на рынке, эта часть
бизнеса растёт быстрее, чем что-либо ещё. Она переживает бум. Число
наших клиентов относительно прошлого года выросло втрое, и рост только
ускоряется».

Игорный бизнес в Украине остается полулегальным, потому что депутаты Верховной Рады отстаивают свои интересы в стремлении заработать, считает эксперт по экономическим вопросам Александр Охрименко.

Именно по этой причине принятие законопроекта о легализации игорного бизнеса в стране откладывается уже несколько лет.

«Сейчас игорный бизнес в нашей стране полулегальный. Есть лица, которые контролируют работу интернет-кафе, где установлены игровые автоматы, и хорошо на этом зарабатывают, – говорит эксперт. – Мне известно, что люди, близкие к президенту, лоббируют легализацию игорного бизнеса в стране, так как хорошо на этом зарабатывают», – отметил эксперт.

Напомним: по мнению уполномоченного АМКУ Агии Загребельской, нелегальный игорный бизнес в Украине существует из-за законодательных неточностей, в частности, потому что в законодательстве нет четкого определения понятия «лотерея».

Аналитик Fundstrat Том Ли ожидает, что «массовый отток» капитала с рынка может ускориться в преддверии последнего дня уплаты налогов в США. Об этом пишет CNBC.

Американские трейдеры должны своему государству около $25 млрд в виде налогов от доходов, полученных ими в результате операций с криптовалютами, написал Ли в своей заметке в этот четверг. Кроме того, рассчитаться с государством должны и биржи криптовалют, некоторые из которых также могут попытаться ликвидировать свои активы в ближайшие дни.

«Мы считаем, что давление создают биржи криптовалют, которые обязаны уплатить налог на прибыль в американской юрисдикции. Чистый доход многих бирж за 2017 год равен или превышает $1 млрд. В то же время, их оборотные фонды сосредоточены в [Bitcoin]/[Ethereum], а не в USD – соответственно, чтобы выполнить свои налоговые обязательства, они продают BTC/ETH», — пишет Ли.

По словам аналитика, «исторические оценки указывают на то, что отток каждого доллара отражается падением капитализации рынка криптовалют на $20-25».

Рынок криптовалют испытал 50-процентное падение в первом квартале 2018 года, а для биткоина и Ethereum он оказался самым неудачным первым кварталом в истории.

«Индекс бедственности биткоина», созданный Ли в середине марта, указывает на то, что в настоящее время держатели криптовалюты находятся «в бедственном положении».

«Риск направленных действий регуляторов все ещё существенен. Настроения остаются ужасными. Согласно оценке нашего индекса бедственности биткоина, положение остаётся бедственным», — добавляет аналитик. «В конечном счёте, мы рассчитываем на то, что биткоин найдёт дно после 17 апреля, последнего дня уплаты налогов»

Ранее Ли предполагал, что курс биткоина достигнет отметки $91 000 к
марту 2020 года, основывая свой прогноз на показателях рынка после
периодов снижения в прошлом. В январе, когда курс биткоина достиг
отметки $9 000, Ли заявил, что до конца текущего года курс криптовалюты
сможет подняться к уровню $25 000.

Роскомнадзор направил исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Об этом говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте ведомства.

«На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее служба дала Telegram 15 дней для того, чтобы предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей, в противном случае грозясь заблокировать мессенджер на территории РФ. Данный срок истёк в среду, 4 апреля.

Как сообщил юрист Telegram Дмитрий Динзе, компания связалась с ФСБ и сообщила об отсутствии технической возможности для реализации данного требования.

В среду стало известно, что Telegram может быть заблокирован на территории Ирана из-за проводимого компанией ICO, в ходе которого ей уже удалось собрать $1,7 млрд.

Капитализация биткоина может снизиться до $22-44 млрд, согласно исследованию, проведенному в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

За основу исследований экспертов была взята модифицированная версия закона Медклафа. Таким образом, исследователи придерживаются теории о том, что ценность биткоина напрямую зависит от количества его пользователей.

Эксперты полагают, что уровень капитализации биткоина через некоторое время установится на уровне $22-44 млрд и тогда найдет устойчивый уровень поддержки.

Исследователи комментируют:

«Наши аналитики идентифицировали хоть и не беспрецедентную, но существенную переоцененность биткоина. Это говорит о многих месяцах волатильного бокового движения цены BTC».

Ранее Джефф Карри, глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs, высказал мнение, что биткоин похож на золото, однако разница между ними заключается в том, что биткоин не имеет ликвидности.

Биржа криптовалют Coinbase объявила о том, что в ближайшие месяцы намерена позволить своим пользователям вывести причитающиеся им монеты форков, произошедших в сети биткоина.

Соответствующее заявление было опубликовано в блоге компании, однако конкретные временные рамки в нём не указаны.

«Это изменение позволит клиентам проще выводить активы, связанные с форками биткоина, со всех продуктов Coinbase», — пишет компания. «Как обычно, мы будем обращать внимание на технические, операционные и правовые факторы, когда будем принимать решение о том, поддержку какого из форков биткоина реализовывать, и всегда будем сообщать на своём сайте, какие активы поддерживаются».

«В настоящее время Coinbase не объявляет о добавлении поддержки какого-либо из активов», — уточняет торговая площадка.

Поддержку форков биткоина также планируется реализовать на платформе для хранения криптовалют Coinbase Custody.

«Вероятно, в обозримом будущем эта платформа будет поддерживать больше форков, чем GDAX или Coinbase», — пишет Coinbase.

Торговая площадка GDAX позволит трейдерам вывести причитающиеся им монеты форков биткоина, но не торговать ими. Аналогичная функциональность будет реализована в сервисе Coinbase. Компания также отмечает, что в будущем может добавить поддержку некоторых активов на площадке GDAX, не включая их в листинг Coinbase.

Coinbase Commerce, платформа для осуществления торговых операций с криптовалютами, не будет поддерживать форки. Также они не будут включены в индексный фонд Coinbase.

Ранее стало известно, что Coinbase намеревается добавить поддержку ERC20-токенов в линейку своих продуктов.

Министерство финансов США опубликовало санкционный список бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции. В перечне более 20 физических лиц и более 10 компаний. Среди них — бизнесмен и политик Сулейман Керимов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко. Полный список доступен на сайте ведомства, пишет РБК. 

«Под санкции попали в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, бизнесмен Игорь Ротенберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов, — пишет издание. — Кроме того, в список попали гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, депутат Госдумы Владислав Резник, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Всего в перечне 26 физических лиц».

Попавшим под санкции грозит блокировка активов на территории США и запрет на въезд в страну, пояснил адвокат, партнер адвокатсткого бюро ЕМПП Мерген Дораев.

Сулейман Керимов занимает пост сенатора от Дагестана с 2008 года. Он также входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes ($6,3 млрд, 21-е место). В 2015 году издание Forbes заявляло, что Сулейман Керимов является одним из акционеров букмекерской компании «Лига Ставок» и имеет интересы в лотерейном бизнесе.

Японский интернет-журнал для молодых бизнесменов Shin R25 провел опрос среди мужчин. Респондентами стали 4734 человека в возрасте от 25 до 30 лет. Гражданам задавали вопросы, связанные с их заинтересованностью криптоиндустрией.

Согласно полученным данным, 14% опрошенных владеют криптовалютными активами. Из них 92% занимаются инвестированием, 37,4% решили не оставаться в стороне от сложившейся популярной тенденции, а почти 20% узнали о криптовалютах из СМИ, после чего решили разобраться, что это такое.

24,3% купили криптовалюту в период с октября по декабрь минувшего года, 15% приобрели активы в период, когда крипторынок находился в убытке уже в текущем году.

Напомним: Александр Бортников, директор ФСБ РФ, сообщил о том, что криптовалюта используется террористами. Глава ведомства подчеркнул, что преступники быстро освоили инновационные цифровые технологии и активно внедряют их в процесс организации своих преступлений.

Лаэль Брейнард, член совета управляющих Федеральной резервной системы США, высказала мнение, что криптовалюта не способна нанести вред стабильности экономики, несмотря на свою волатильность.

В рамках своего выступления в Нью-Йорке Лаэль Брейнард отметила:

«Одним из контролируемых Федрезервом аспектов является экстремальная волатильность, демонстрируемая некоторыми криптовалютами. Например, в 2017 году биткоин вырос более чем на 1000%, после чего резко упал в последние месяцы».

Кроме того, эксперт напомнила о рисках, связанных с криптоиндустрией и призвала инвесторов быть осторожнее. Она также затронула тему способов их защиты:

«Эти рынки могут поднимать важные вопросы защиты инвесторов и потребителей, и некоторые из них, по-видимому, особенно уязвимы для рисков отмывания денег».

Напомним: новый вирус HiddenMiner, «заражающий» смартфоны пользователей на платформе Android, был обнаружен антивирусной компанией Trend Micro. Вредоносное ПО способно использовать мощность смартфонов для майнинга криптовалюты Monero.

Адам Фишер, отвечающий за макроинвестирование нью-йоркского Soros Fund Management, получил разрешение на торговлю виртуальными валютами несколько месяцев назад, однако до сих пор не приступил к размещению активов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как отмечает Zerohedge, вероятно, основной вопрос заключается в том, действительно ли утечка Bloomberg является открытием, и Сорос только сейчас намерен заняться криптовалютным инвестированием, или же миллиардер без лишнего шума заранее начал накапливать позиции.

Любопытно, что 3 месяца назад, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Джордж Сорос заявил, что криптовалюты не могут выполнять функцию денег ввиду своей волатильности, «но он не предрекал стремительного падения, о котором некоторые наблюдатели говорили в то время».

«Пока господствуют диктаторские режимы, финал будет другим, поскольку правители этих стран будут использовать биткоин для создания финансового резерва за границей», — говорил Сорос в январе.

С момента этого заявления курс биткоина снизился на 41%.

Конечно, Сорос – не первый миллиардер, посмотревший в сторону криптовалют. К их числу, например, относится Алан Говард, планирующий включить в свой портфель «объёмные» криптовалютные инвестиции. Коллеги Говарда по цеху также заинтересовались цифровыми валютами на фоне убыточности основных портфелей их фондов.