Немецкая расследовательница Лилит Виттман в течение девяти месяцев имела доступ к системе данных регулятора Кюрасао CGA. В открытом доступе оказались 40 тыс. документов, касающихся лицензиатов и самого CGA.
На сайте Casino Secrets можна занести оператора в поиск и узнать его домены, структуру собственности и другую информацию, передает GamingPost.
Авторка констатирует, что юрисдикция получает миллионы от лицензий, взамен перед операторами открываются широкие возможности. На Кюрасао не предусмотрен специальный налог на азартные игры, кроме того, налогообложению подлежат только доходы, полученные внутри страны. Поскольку же большинство операторов ориентируется на внешние рынки, то фактически работает без налогов.
«Они единовременно оплачивают стоимость лицензии и административный сбор трастовому офису на Кюрасао, после чего могут получать неограниченный доход от азартных игр без налогообложения», — говорится на её официальной странице.
По данным самого регулятора, активными являются около 550 лицензий. Плата за лицензию — около 47 тыс. евро в год, плюс специальные сборы. Виттман подсчитала, что в целом государство получает около 26 млн евро в год.
Регулятор обслуживают 26 сотрудников — столько активных учетных записей есть на портале органа.
Также в системе есть внешние сотрудники двух сторонних компаний: Random Consulting Limited с Мальты (7 человек) и HSJ Consult с Кипра (18 человек). Виттман утверждает, что даже при выявлении серьезных проблем лицензии часто остаются действующими.
Один из наиболее раздражающих моментов: система технически позволяет очень быстро обходить блокировки доменов в других странах. Регулятор позволяет добавлять к основному домену дополнительные практически в неограниченном количестве. Поэтому в случае блокировки основного домена оператор может просто запустить зеркало.
Согласно данным платформы расследований Follow the Money, которая работала с Виттман, среди раскрытых бенефициаров операторов Кюрасао большинство — европейцы. При этом среди них больше всего выходцев из Украины, Великобритании и Кипра. Более того, Кипр часто выступает дополнительным звеном для украинских или британских предпринимателей.
Например, на Кюрасао зарегистрирована Caecus N.V., которая занимается деятельностью попавшего под санкции в Украине 1xBet. Бенефициар компании Игорь Гнедаш — из Украины. Также несколько украинцев входят в топ-менеджмент компании.
Также украинцы занимают руководящие позиции в Carletta N.V., которая занимается игровыми доменами с названием Pin-Up (казино Pin-Up в Украине находится под санкциями; из-за того, что его лицензия не была аннулирована, бывший глава КРАИЛ Иван Рудый уже несколько лет находится за решеткой).
Компания River Entertainment B.V. курирует домен GG.bet. Украинцы здесь занимают должности финансового и технического директоров. Также украинец Роман Самойленко назван конечным бенефициарным владельцем юридического лица.
Расследование заставило CGA схватиться за голову, поскольку система защиты данных полностью себя скомпрометировала. В открытом доступе оказались не только фамилии владельцев и менеджеров (информация, которая могла бы быть публичной и без расследований). Но также были опубликованы паспортные данные, что создает дополнительные риски для операторов.
В ассоциации онлайн-гемблинга Кюрасао COGA выступили с критикой действий как самих расследователей, так и медиа, которые публикуют документы.
Также в ассоциации считают, что мировое сообщество предвзято относится к Кюрасао как к якобы одному из центров нелегального гемблинга, ответственного, в том числе, за отмывание денег.
Ведь в юрисдикции пытаются упорядочить рынок и недавно перешли от собственной схемы (регулятор выдает лицензии четырем компаниям, которые получают право выдавать сублицензии другим операторам) к общемировой (регулятор выдает лицензию каждому оператору).