Полиция китайского города Сиань арестовала основателей криптовалютной пирамиды, которым удалось собрать 86 млн юаней ($13 млн) при участии 13 000 инвесторов. Об этом пишет CoinDesk.

Согласно сообщению местного новостного издания Huashang News, схема была запущена 28 марта этого года после нескольких месяцев подготовки.

В полиции сообщили, что для привлечения инвесторов использовалась криптовалюта Da Tang Coin (DBTC), связанная с компанией DTC Holding, которая была зарегистрирована в Гонконге и контролировалась подозреваемыми.

В ходе различных промо-мероприятий, проводившихся во множестве точек страны, организаторы схемы заявляли, что новые члены могут начать зарабатывать 80 000 юаней ($13 000) в день, купив DBTC по $0,50 за токен на $480 000.

Доходность токена должна была быть обеспечена комиссиями после создания подконтрольных сетей и выхода на биржи.

Чтобы схема выглядела более убедительной, мошенники наняли человека с внешностью иностранца на роль председателя DTC Holding, сообщили в полиции. По их задумке, такой трюк заставил бы инвесторов поверить, что они имеют дело с международным блокчейн-стартапом.

Сообщения о деятельности DTC Holding публиковались в различных китайских СМИ. Так, 21 марта в China Daily была опубликована новость о том, что председатель и главный управляющий компании Евгений Субботин посетил блокчейн-мероприятие в Сиане.

В сообщении также говорится, что DTC Holding активно продвигает свою цифровую валюту, обещая, что её ждёт скорый листинг на таких биржах, как Shangya, U-Coin и ZB.com. Субботин заявлял, что токен будет использоваться в реальном мире, в том числе для осуществления платежей, в сфере гостиничного бизнеса и образования.

Полиция Сианя инициировала расследование 5 апреля, после того как начала
получать сообщения от жителей региона, пострадавших в результате
деятельности схемы.

Компания Amazon Technologies, являющаяся «дочкой» корпорации Amazon, получила патент на рынок потоковых данных, с помощью которого пользователи смогут в реальном получать данные о криптовалютных транзакциях.

Чтобы удовлетворить потребности бизнеса в работе с большим количеством данных, Amazon Technologies, согласно патенту, разработала технологию для обработки потоковых данных в крупном масштабе с относительно небольшой задержкой. Она также позволит разработчикам «создавать панели управления, работающие в реальном времени, вылавливать ошибки и генерировать предупреждения, показывать рекомендации, а также в реальном времени выполнять другие операционные и бизнес-решения».

Многопоточный сервис обработки данных будет способен обрабатывать информацию из разных источников, включая «clickstream-данные сайтов, маркетинговую и финансовую информацию, данные из компьютерных программ и соцсетей, операционные логи, измерительные данные и т.д.»

В патенте также описано применение этой технологии относительно «потока данных крипто-рынка, содержащего данные о глобальных биткоин-транзакциях (или транзакциях с любыми другими криптовалютами) и публикующего эту информацию». Согласно патенту, эти транзакции полностью видны всем участникам сети.

«К примеру, у группы интернет-ритейлеров, принимающих биткоин-транзакции, адрес доставки может быть связан с биткоин-адресом определенного клиента. Интернет-ритейлер может объединить адрес доставки с данными о транзакциях биткоина, тем самым создав взаимосвязанные данные, а затем снова опубликовать эти данные в виде скомбинированного потока данных», – говорится в патенте.

Потребители, которым интересны эти данные, могут подписаться на нужный поток данных и «опционально выбирать желаемые добавления, которые по умолчанию в этот поток данных не включены». По мнению автора патента, среди потенциальных потребителей этого сервиса могут быть правоохранительные ведомства, которым может понадобиться «глобальная информация о биткоин-транзакциях, связанная с определенной страной, а также данные интернет-провайдеров, чтобы определить IP-адреса и адреса доставок, связанные с биткоин-адресами».

«Цена на рынке потоковых данных может выставляться, к примеру, за гигабайты, а ведомство может запускать аналитику необходимых данных при помощи анализирующего модуля», – говорится в патенте.

На прошлой неделе была опубликована патентная заявка Bank of America на блокчейн-систему хранения данных. Технология из этого патента призвана решить проблему передачи и отслеживания данных. В нем описывается система с автоматической аутентификацией данных и защищенным доступом к информации.

В середине апреля братья Уинклвосс получили патент на систему, которая улучшает безопасность цифровых транзакций в системе облачных вычислений.

Бразильский инвестиционный гигант XP Investimentos, управляющий более 35 млрд долларов для более 500 тысяч клиентов, возможно, скоро откроет собственную криптовалютную биржу. Об этом пишет CCN.

Согласно Секретариату федеральных доходов Бразилии, XP Investimentos недавно зарегистрировала компанию XDEX INTERMEDIACAO LTDA, уставной капитал которой составляет около 7,3 млн долларов.

Согласно имеющимся в открытом доступе данным, новая компания сначала была зарегистрирована как XP COIN INTERMEDIACAO (в августе 2017 года). Но в ноябре, когда курсы большинства криптовалют устремились вверх, компания получила уставной капитал и превратилась в XDEX. В начале этого года она получила около 80% от этих 7,3 млн долларов.

Как пишет бразильское издание Portal do Bitcoin, данные Секретариата федеральных доходов показывают, что компания имеет отношение к XP Investimentos. Её сайт Xdex.com.br на момент написания новости доступен не был.

О новой крипто-бирже известно немного, однако Portal do Bitcoin, ссылаясь на неизвестный источник, пишет, что работа биржи будет сосредоточена на внебиржевом трейдинге.

«Пока неизвестно, какие услуги будет предоставлять биржа. По словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, деятельность биржи будет сфокусирована на так называемом «внебиржевом трейдинге». То есть на перемещении больших объемов капитала и биткоинов».

XP Investimentos в последнее время прощупывала почву в крипто-индустрии. Так, в октябре 2017 года компания сообщила о регистрации торгового знака XP Bitcoin. Когда местные СМИ начали расспрашивать компанию о том, что это такое, ее представители сообщили, что XP Investimentos изучает криптовалютные рынки. Месяц спустя компания наняла бразильского криптовалютного эксперта Фернандо Ульриха.

На фоне этих событий бразильскими биржами и фирмами были сформированы две «конкурирующие» криптовалютные ассоциации, которые не могут договориться друг с другом касаемо метода регулирования криптовалют в стране.

«Существует юридическая неопределенность. В зависимости от цели их можно рассматривать и как средство платежа, и как финансовый актив», – сказал президент одной из ассоциаций Фернандо Фурлан.

В середине марта крупнейшая бразильская крипто-биржа Foxbit была
недоступна в течение 72 часов из-за того, что часть пользователей
воспользовалась ее уязвимостью, позволившей продублировать вывод денег
130 раз. Позднее Foxbit пришла в себя и начала, будучи в режиме «паузы»,
обрабатывать снятие средств, а спустя некоторое время восстановилась и
начала работать в полном режиме.