По словам Гетманцева, кейс с государственным «Сенс Банком» выходит за пределы отдельных нарушений и имеет признаки масштабной преступной схемы.

Игорный бизнес и «серая» схема «Сенс Банка»

Речь идет о системной деятельности группы лиц, которые могли использовать государственный банк для обслуживания нелегальных финансовых потоков, в частности, в сфере азартных игр, рассказал Даниил Гетманцев.

«Это кейс о создании организованной преступной группы, которая, используя должности в государственном банке, по молчаливому согласию регулятора и правоохранительных органов, в течение длительного времени осуществляла преступную деятельность», — заявил нардеп.

Он подчеркнул, что подобные механизмы могли действовать годами и приводить к значительным потерям бюджета.

«Добавьте к этому срыв введения государственной системы онлайн-мониторинга — вот готовый «рецепт успеха», который позволяет игорщикам лишать бюджет десятков миллиардов гривен ежегодно», — отметил Даниил Гетманцев.

Он также обратил внимание на уведомление о возможном использовании банка для проведения транзакций, связанных с «миксерами» (сервисами анонимизации криптовалютных платежей).

По его словам, в ВСК поступает информация о том, что определенные группы якобы сначала «загоняют» руководителей на банк, а затем диктуют им условия для проведения сомнительных операций.

Ответственность банка и реакция правоохранителей

Отдельно парламентарий подчеркнул роль банковской системы в этих процессах.

«Когда банк берет на себя функцию осуществления нелегальных платежей для азартных игр и фактически предоставляет эту услугу крупнейшим операторам — это одна крупная коррупционная конструкция», — подчеркнул он, а также поставил вопрос о действиях регулятора.

«Почему этого не видел Национальный банк? Даже системно закрывал глаза на нарушения», — акцентирует парламентарий.

В то же время, по словам Гетманцева, правоохранительные органы уже отреагировали на ситуацию.

«Заметила Генеральная прокуратура — ​​уже проведены обыски и возбуждены уголовные дела», — сообщил председатель парламентского комитета.

Он подчеркнул, что расследование не должно ограничиваться отдельными эпизодами или фамилиями.

«Речь не об одном лице, не об одном эпизоде. Это масштабная схема. И раскрывать его нужно именно ввиду этого обстоятельства», — подчеркнул он.

Отдельно нардеп заявил о необходимости жестких решений по всем фигурантам дела. По его мнению, объяснение должен предоставить и председатель правления «Сенс Банка» Алексей Ступак.

«Мы должны заслушать председателя правления банка. Он опытный руководитель и должен ответить на вопросы относительно системы, которая является зоной его ответственности, равно как и зоной ответственности НБУ за отсутствие должного контроля», — заявил нардеп.

Заслушают ли главу НБУ?

По данным, озвученным во время заседания ВСК, следственные действия по делу продолжаются. В то же время часть заслушиваний, в частности при участии руководства НБУ, перенесена на следующее заседание из-за командировок должностных лиц.

Народный депутат и глава ВСК Ярослав Железняк сообщил, что проверил «подлинность командировок», а вызов главы Нацбанка Андрея Пышного остается актуальным и запланирован на 14 мая.

Отметим, журналист издания «Украинская правда» Михаил Ткач обнародовал фрагменты вероятных разговоров фигурантов дела «Мидас», где в частности обсуждалось назначение лояльных членов наблюдательного совета «Сенс Банка» по согласованию с так называемыми «смотрящими».