В серии твитов аргентинский трейдер, экономист и аналитик Алекс Крюгер рассказал о том, что $250 млн в объёме торгов Bithumb, вероятно, приходятся на «отмывочные» сделки, которые заключаются ежедневно ровно в 11 утра по корейскому времени.
Крюгер сообщил, что наблюдает за активностью на бирже с 25 августа. Он объясняет, что Bithumb предлагает 120% компенсацию комиссий, уплачиваемых трейдерами, с дневным ограничением в 1 млрд корейских вон ($900 000) во время рекламной кампании. Таким образом, Крюгер предполагает, что трейдер, обладающий достаточными ресурсами, чтобы воспользоваться этой возможностью, ежедневно размещает две противоположные заявки, уплачивая с каждой из них комиссию 0,15% и получая с обеих заявок выплату в размере 0,36%. По оценкам аналитика, для осуществления этой операции ему необходимо 278 млрд корейских вон или $250 млн.
На прошлой неделе мы писали о том, что объёмы торгов Bithumb начали восстанавливаться, после того как упали на фоне прекращения банковского контракта, что, в свою очередь, было связано с июньским взломом платформы.
«Заметьте, как каждый день осуществляются сделки на 31 000 биткоинов (252 млрд KRW) ровно в 11 утра. Оставшиеся 26 млрд приходятся на другие монеты», — пишет Крюгер под графиком, добавляя, что внезапный рост объёма торгов в этом случае не следует воспринимать как бычий сигнал.
Биржу Bithumb связывают с подозрительной торговой активностью не в первый раз. В декабре прошлого года трейдеры сообщали,
что не могут продать XRP дешевле 2 242 вон ($2,100754), поскольку все
ордера на продажу по 2 241 вон ($2,099817) или ниже отменялись самой
торговой платформой, благодаря чему, согласно некоторым предположениям,
искусственно поддерживался завышенный курс криптовалюты.