Уже в текущем году денежные переводы, осуществляемые российскими гражданами, могут начать отслеживать.
Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный разработали проект соответствующего закона.
Депутаты подготовили ряд поправок в Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, начнут отслеживаться любые денежные переводы
россиян, будь то пополнение счета мобильного телефона, сделки с недвижимостью, почтовые переводы или страховые выплаты. В настоящее время законопроект принят на рассмотрение в Госдуму. Первое чтение состоится в марте.
Теперь операторы сотовой связи будут обязаны информировать представителей Росфинмониторинга о пополнении счета мобильного оператора на сумму более 50 тыс. рублей. «Почта России» будет отчитываться о переводах, превышающих 100 тыс. рублей. Лотерейные выигрыши, покупка драгоценных металлов и недвижимости стоимостью более 3 млн рублей также попадут под надзор.
Букмекерские конторы, ломбарды, лизинговые и другие компании, оперирующие денежными средствами, тоже будут отчитываться о крупных сделках.
В том случае, если компания проигнорирует данное требование, нарушителю будет грозить административное наказание. Если же нарушения будут носить регулярный характер, у фирмы может быть отозвана лицензия на работу.
В ноябре прошлого года проблему отмывания денег обсудили и в Беларуси. В Минске состоялось заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов.