Участвовать должны все субъекты , у кого надзорный орган — РФМ ( Росфинмониторинг).
- Адвокаты и нотариусы
- Аудиторские организации
- Лизинговые и факторинговые компании
- Лотереи и букмекеры
- Операторы по приёму платежей
- Юристы
|
- Операторы связи
- Организации федеральной почтовой связи
- Профессиональные бухгалтеры
- Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
- Ювелирные компании, включая ИП
|
На наших семинарах представителями РФМ и практиками освещаются все новые требования к субъектам 115-ФЗ. К примеру, совсем непростой приказ №366. Все ли вы пункты приказа поняли в достаточной мере, чтобы правильные выпустить ПВК (новую редакцию?)
Грамотный и своевременный документооборот — наше кредо — для успешной работы клиента с тематикой финмониторинга.
И высокий уровень преподавателей, и полная абонентская поддержка — по договору — оптимальное и достаточное сочетание мер организации, чтобы владельцы спокойно работали, не ожидали тяжелых проверок и блокировки счета по 115-ФЗ,
Как вы хотите пройти повышение квалификации своих сотрудников — онлайн?
Пожалуйста, для повышения уровня знаний — формат допустим любой.
|
|
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ. Практика проверок
|
|
25 апреля 2019 года
очно с онлайн трансляцией
8 академических часов 09.30 – 17.00 (время московское)
|
|
|
|
Программа составлена по требованиям Росфинмониторинга (Приказ №250)
с учетом требований к выдаваемым по итогу документам наш Аккредитованный центр выдает Свидетельства установленного образца, с защитой бланков по классу В
|
Осуществляется отчетность за каждого обученного специалиста
|
Программы и дополнительные вспомогательные услуги соответствуют экспертному качеству.
|
|
|
В рамках семинара 25 апреля
- Особенности проверок со стороны Прокуратуры / ГИПН / Росфинмониторинга.
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны прокуратуры/ГИПН/Росфинмониторинга.
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Ознакомиться с полной программой >>>
В программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.
Информируем, что сегодня (15.03.2019) вступил в силу Приказ Росфинмонитринга N33 от 11.02.2019 года.
Приказом изменена форма КПУ, которая направляется субъектами (за исключением ювелиров) в Росфинмонитринг при смене первично указанных данных об организации, СДЛ, Генерального директора.
В КПУ добавлены поля о Бенефициарных владельцах организации, документов, подтверждающих образование и обучение по ПОД/ФТ СДЛ.
Необходимо сегодняшней датой оформить дополнительный инструктаж.
Источник — http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72089024/
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
|
|
Ведущие семинара
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ
- Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет
- Представитель управления надзорной деятельности РФМ (Центральный аппарат) по работе с частным сектором
|
|
Условия участия
Стоимость обучения: очно – 6900 рублей, онлайн – 6000 рублей, включая НДС 20%.
В стоимость включено: Свидетельство установленного образца.
Cкидки от 5% – в зависимости от количества участников (2+).
Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.
Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.
|
|
Место проведения
Посмотреть на Google.Maps
119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.
|
|
Наши контакты
Менеджер отдела обучения
Денисова Екатерина
[email protected]
+7 (495) 691-42-45
+7 (495) 697-30-39
Руководитель оргкомитета
Пышненко
Светлана Анатольевна
[email protected]
+7 (985) 643-57-93
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ФКД консалт»
Школа Финансового Мониторинга и Контроля
www.fkdconsult.ru | +7 (495) 697-30-39 | +7 (985) 643-57-93
119019 Москва, Никитский бульвар, дом 8а, офис 13
|
|
|
|
|
|
