Успехи в борьбе с нелицензированными казино и букмекерами пока есть, но они все еще работают и пополняют и выводят деньги через два основных «финансовых шлюза»
Об этом заместитель председателя финансового комитета парламента Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале.
«Благодаря совместной работе НБУ, правоохранителей и и нашей ВСК выглядит так, что как системное явление «мискодинг» практически исчез (…) До сих пор иногда могут играться другими видами пополнения и тем более вывода, но это не имеет такого уж макроэкономического эффекта», — заявил Железняк.
Кроме того, по его данным, блокируют много нелегальных сайтов, хотя VPN позволяет ими пользоваться, а по приложениям ситуация хуже.
Продолжают действовать два основных способа пополнения и вывода денег из компаний черного игорного рынка.
«И здесь у меня два ответа по результатам наших закупок. Первый — крипта. Ничего не видим нормально, если более менее не тупые — то отследить трудно. Ограничить тоже. Второй главный шлюз это прям наша боль — «дропы». То есть те самые p2p транзакции… когда вам на сайте дают номер карты, куда надо пополнить деньги. И это сейчас главная схема по нелегальной игорке, продаже сигарет через ТГ каналы, пиратские сайты и…. Даже наркоте. Кстати, как вы думаете, каким образом те же самые мелкие мошенники из «колл-центров» деньги переводят…. Тоже туда», — добавил Железняк.
Он акцентировал, что такая проблема существует далеко не только в Украине, но в определенной степени наша страна стала «одной из ведущих в дропах»
Нагадаємо, також Железняк навів серію графіків, що ілюструють сплату податків білим гемблінгом та назвал главную «налоговую аномалию».Также он анонсировал проведение ВСК, посвященное «одной из наиболее интересных схем» в игорном бизнесе и многих других сферах.