За переводы офшорным букмекерам заблокируют банки {thebetting}

Как сообщает “Коммерсант”, с предложением усилить борьбу с переводами иностранным букмекерам и казино от имени участников платежного рынка России выступила Национальная платежная ассоциация (НПА).

Предлагается внести изменения в банковское законодательства или отраслевое законодательство об азартных играх (Федеральный закон № 244-ФЗ), с целью наделить ЦБ РФ правом выносить “мотивированное решение” о том, что деятельность банка-экваера носит систематический характер, связанный с заменой игорного МСС кода (7995) при переводе денег иностранным организаторам азартных игр. При наличии такого решения, ЦБ РФ получит право давать поднадзорным участникам рынка (банкам, иным кредитным организациям) распоряжение блокировать платежи по БИН банка.

Таким образом участники рынка рассчитывают остановить платежи из России через небольшие иностранные банки-экваеры, которые по различным причинам не блокируются в стране нахождения такого банка.

Сейчас в России действует запрет на переводы денежных средств российскими банками в адрес иностранных организаторов азартных игр. Для реализации этого запрета применяются различные механизмы, которые в целом сводятся к ведению ФНС России различных перечней и блокировке платежей по MCC коду. Однако участники серого рынка научились обходить эти ограничения.

Последняя такая инициатива была предложена депутатом Государственной Думы А. Хинштейном и недавно принята. Она подразумевает ведение ФНС Росии перечней легальных и нелегальных организаторов азартных игр и лотерей, а также запрет банкам принимать на обслуживание организации, действующие без лицензии, если такая лицензия требуется, но этот механизм, по словам участников платежного рынка, пока не работает.

Основатель Chrono Pay Павел Врублевский прокомментировал Коммерсанту, что считает блокировку банков по БИН целиком – неизбежным решением, и отметил, что подобная практика уже применяется в Казахстане.

В ЦБ обещают изучить предложение участников платежного рынка.

Сам ЦБ активно включился в работу по борьбе с нелегальными переводами денег офшорным казино и букмекерам с конца прошлого года. В результате действий ЦБ были отозваны лицензии у нескольких некрупных банков, а QIWI-Банк получил штраф и на пол года лишился права осуществлять зарубежные транзакции.