Суд избрал меры пресечения бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up, которых подозревают в отмывании российских денег
Как сообщается на сайте ГБР, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Хотя бюро не упоминает название компании, из предыдущих постов руководительницы АРМА Елены Думы известно, что речь идет о Pin-Up.
В ГБР напоминают, что ранее сообщили о подозрении по статье пособничества государству-агрессору бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Добавляют, что в рамках расследования были выявлены факты пособничества представителей компании государству-агрессору.
«В частности, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями рф и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных бюро субъектов», — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, деятельность казино имела «негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины». В ГБР утверждают, что казино работает в «лнр» и на территории россии, а лицо, непосредственно контролирующее компанию, «осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво».
Напомним, средства на счетах компании заблокировали еще в мае. В конце октября Печерский суд Киева отменил арест средств компании, но АРМА обратилось в ГБР о наложении нового ареста, и суд принял соответствующее решение. АРМА собирается инвестировать деньги в военные облигации.
Заметим, что, кроме Украины, Pin-Up Global имеет дочек в Польше, Казахстане, Перу и Индии, а главный офис компании находится на Кипре.