В России планируется ужесточить требования к учредителям, участникам, бенефициарам организаторов азартных игр и лотерей.
Как в минувший вторник сообщила dumatv.ru, соответствующий законопроект поддержан депутатами Государственной Думы в первом чтении.
Поправками, разработанными Министерством финансов, предлагается запретить выступать в качестве учредителей, участников, бенефициаров организатора азартных игр и оператора лотереи лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики или преступления против госвласти. Также в этот список включены умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Аналогичный запрет действует в отношении юридических лиц, зарегистрированных в государствах или на территориях, где не предусматривается раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.
Кроме того, организаторов азартных игр и операторов лотерей обяжут предоставлять сведения о бенефициарных владельцах, учредителях, участниках, членах исполнительных органов и лицах, которые оказывают существенное прямое или косвенное влияние на решения органов управления.