Госдума разработает законопроект о списке дропперов, которые смогут переводить деньги только по паспорту в отделении банка, сообщает Коммерсантъ.
О работе над соответствующими поправками сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Издание отмечает, что к дропперам или к сомнительным клиентам относятся подставные физические или юридические лица, на счета которых выводятся похищенные средства.
«Мы создали платформу «Знай своего клиента» (KYC), может быть, в этой же платформе должна быть информация об этих дропперах»,— отметил Аксаков.
Депутаты предлагают создать реестр дропперов и интегрировать его в действующую с 14 декабря платформу ЦБ KYC.
Платформа KYC оценивает уровень риска клиентов банков с точки зрения «антиотмывочного» законодательства (Закон 115-ФЗ) как низкий, средний и высокий. Клиенты с высокой степенью риска отключаются от услуг незамедлительно.
Отмечается, что данные критерии разработаны ЦБ совместно с Росфинмониторингом.
Также депутаты предлагают уведомлять лиц, внесенных в список дропперов, о попадании в него и давать возможность разблокировать счет при предъявлении документов в банке.
В ЦБ от комментариев по поводу нового реестра отказались.
Тестирование платформы KYC было запущено Банком России 14 декабря 2021 года и продлится до 1 апреля 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков. К 1 июля 2022 года к платформе смогут подключиться все банки, говорится в сообщении.