По ходатайству ГБР и Офиса генпрокурора Печерский суд Киева повторно арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег
Сейчас эти средства остаются в управлении Национального агентства по выявлению активов АРМА, говорится на официальном сайте ГБР.
Напомним, речь идет о средствах компании «Укр Гейм Технолоджи», которая владеет онлайн-казино Pin-Up.
Напомним, средства на счетах компании заблокировали еще в мае. По информации ГБР, сейчас подтверждены связи онлайн-казино с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также подсанкционными субъектами. В ведомстве добавляли, что расследование проводилось «в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности лотерей». Но суть обвинений конкретно против компании заключается в том, что она работала не совсем честно, а деньги с ее счетов могли попасть на Россию, с гражданами которой она якобы связана. Компанию обвиняют в приобретении программного обеспечения у контор, контролируемых россиянами или же являющихся партнерами российских компаний.
Ранее Печерский суд Киева отменил арест средств компании, но АРМА обратилось в ГБР о наложении нового ареста.