В Испании задержали 12 подозреваемых в отмывании миллионов через игровые сайты. Для регистрации банковских счетов преступники нанимали украинских беженок.
Совместная операция украинской полиции, Европола и Интерпола длилась более двух лет, передает GamingPost со ссылкой на iGaming today. Следователи заблокировали 153 банковских счета злоумышленников в 11 странах.
Злоумышленники искали украинок, которые бежали в Испанию от войны и находятся в затруднительном финансовом положении. Женщинам предлагали зарегистрировать аккаунты на себя или воспользоваться похищенными персональными данными других лиц. Через счета проходили средства, полученные преступным путем. За время существования сети на счета игорных компаний перевели около 2,7 млн евро и сняли более 4,7 млн евро.
Кое-где крупные ставки размещались без участия человека — через автоматизированные системы беттинга.
Во время обысков изъяли около 73 тыс. евро и криптовалюту, эквивалентную 200 тыс. евро.