Ожидается, что новая функциональность будет интегрирована в Единую информационную систему Росфинмониторинга, содержащую пакет разнообразных аналитических программ, до конца текущего года. За разработку инструмента отвечает Институт проблем безопасности и анализа информации, известный по своей аналитической программе iRule, которой также пользуются правоохранительные органы, банки и страховщики.
Единая информационная система Росфинмониторинга в настоящее время разрабатывается несколькими подрядчиками и содержит данные о лицах, подозреваемых в совершении финансовых преступлений. Согласно новому контракту, при добавлении фигуранта в систему помимо номеров его банковских карт, счётов и телефонов можно будет указать адрес криптовалютного кошелька.
К 31 декабря 2018 года «должен быть создан инструмент для анализа и выявления противоправной деятельности, в том числе с использованием криптовалют». Примечательно, что перечень криптовалют, которые можно будет внести в систему, в документе не указан. В нём говорится только о создании «структур хранения информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках».
Год назад стало известно
о том, что услугами компании Chainalysis для анализа и установления участников сделок с биткоином пользуется Налоговое управление США.