В понедельник издание The Bell сообщило, что следственное управление национальной полиции Киева расследует уголовное дело о создании и управлении онлайн-казино Azino777, подозреваемым по которому проходит россиянин Альберт Валиахметов из Набережных Челнов. По версии следствия, работу казино администрировала созданная им в 2014 году украинская фирма «Роял Гейм».
Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы, не зарегистрирован Валиахметов и в качестве индивидуального предпринимателя в Татарстане. В региональном управлении ФНС согласно действующему законодательству о зарегистрированных на данного человека фирмах РИА Новости сообщить не смогли.
На страничке Валиахметова в «Одноклассниках» опубликованы три фотографии, датированные 2008 годом, последний раз он посещал страницу в октябре 2016 года.
Ранее Федеральная налоговая служба запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V., которая является оператором нелегального онлайн-казино Azino777 («Азино Три топора»). В ведомстве пояснили, что на основании сведений, полученных от российской кредитной организации, компания Victory 777 N.V. была включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства РФ.
По данным налоговой службы, через сайты компании их «зеркала», содержащие наименование Azino, осуществлялась оплата участия физических лиц в азартных играх, которые в России являются незаконными. По действующему законодательству, российские банки теперь обязаны отказывать плательщикам в проведении операций по переводу денежных средств, в том числе электронных, по счетам указанной компании.