Следственным комитетом на основании представленных ФСБ России материалов возбуждено уголовное дело в отношении лидеров и участников преступного сообщества, контролировавших на территории России сервисную платформу финансовых операций в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена. Следствием установлено, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино «Pin-Up»/«Pinco», «FreshCasino», «Leon», «MelBet», «MostBet», «PlayFortuna», «Punch», «RioBet», «Shangrilla», «WhyCasino», «lwin», «Azino», «WinWin», «888Casino», с последующим перечислением в адрес казино поступивших денежных средств.
Ежедневно фигурантами дела в интересах указанных игровых площадок осуществлялись тысячи транзакций. В целях определения размера дохода, полученного преступным путем, назначены судебные экспертизы.
Установлены и задержаны на территории России 24 участника преступной организации, им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 171.2, ч. 6 ст. 187, ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск. В ходе проведенных обысков изъяты денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автотранспортные средства.
На принадлежащее обвиняемым имущество судом по ходатайству следствия наложен арест. Расследование по уголовному делу продолжается.