Дропы — огромная проблема для Украины, и сейчас можно выделить пять основных типов преступников в зависимости от деятельности
Об их особенностях представители киберполиции рассказали на заседании парламентской ВСК. Итак…
Курьеры получают наличные и другие ценности и передают их дальше — посредникам или непосредственно мошенникам.
Финансисты получают средства на свои счета, переводят их дальше или снимают наличные, обеспечивая анонимизацию.
Интернет-покупатели получают средства, а дальше закупают на них товары и услуги в Интернете, чтобы потом передать заказчику или перепродать дальше.
Перевозчики на полученные деньги покупают криптовалюту или подарочные карты; далее передают заказчику.
Инвесторы вкладывают полученные деньги в проекты, которые являются частью преступной схемы.
Напомним, один дроп пропускает через себя 2-2,5 млн грн в год. Если учесть, что за год НБУ выявил 80 тыс. дропов, даже по консервативным оценкам, через преступную схему проводится около 200 млрд в год. Как итог, государство недополучает более 50 млрд грн налогов.