Перу обновила правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма для казино и операторов игровых автоматов, а также распространила санкции на онлайн-гемблинг и ставки. Изменения вступили в силу 8 апреля по решению регулятора SBS.
Новые нормы заменяют правила 2016 года и приводят регулирование в соответствие со стандартами FATF. Они охватывают комплекс мер: проверку персонала и партнёров, внутренние политики, назначение комплаенс-офицеров, отчётность и аудит.
Отдельно обновлена система санкций — теперь она включает компании, работающие в сфере онлайн-игр и ставок, усиливая контроль со стороны MINCETUR.
Реформа дополняет ранее принятые меры 2025 года и направлена на объединение регулирования наземного и онлайн-сегментов.
Таким образом, Перу формирует более целостную систему контроля, где AML-требования становятся ключевым элементом надзора за всей игорной индустрией.
Материал предоставлен информационным партнером