Австралийский центр анализа и отчетности по финансовым операциям (AUSTRAC) объявил, что обязал оператора онлайн-ставок на спорт bet365 усилить меры по борьбе с отмыванием денег.

Это решение последовало вскоре после того, как AUSTRAC выявил, по его определению, серьезные пробелы в том, как букмекерская компания управляет рисками и отчитывается о подозрительных операциях.

Согласно заявлению AUSTRAC, компания bet365 взяла на себя юридически обязательство усовершенствовать процедуры по борьбе с отмыванием денег. В рамках этого компания должна будет усилить механизмы оценки рисков и системы контроля за счет внедрения более совершенных методик и рабочих процессов. Кроме того, оператор обязан улучшить порядок информирования компетентных органов о подозрительных транзакциях.

Эти меры были приняты вскоре после того, как AUSTRAC провела проверку систем AML-контроля bet365 и признала их недостаточными. Основанием для расследования, проведенного AUSTRAC, послужил независимый аудит деятельности букмекерской конторы.

В случае невыполнения принятых обязательств bet365 может грозить наложение гражданско-правовых санкций.

Австралия наложила огромный штраф в связи с деятельностью печально известного нелегального сервиса онлайн-азартных игр. Примечательно, что это одно из крупнейших подобных взысканий,назначенных в стране.

Федеральный суд Австралии наложил один из крупнейших в истории страны штрафов за незаконную деятельность в сфере онлайн-покера, охватывавшую три веб-сайта. Общая сумма штрафных санкций, назначенных судом в связи с этой нелегальной деятельностью, составила 24,2 млн австралийских долларов ($ 16,7 млн).

В частности, суд обязал компанию Brisbane Poker — оператора брендов PPPfish, Redraw Poker и Shuffle Gaming — выплатить штраф в размере около 15 млн австралийских долларов ($ 10,4 млн).

Одновременно с этим директор Brisbane Poker Рис Эдвард Джонс был оштрафован на 9 млн австралийских долларов ($ 6,2 млн).

Кроме того, Брентон Ли Буттиджиг, активно занимавшийся партнерским маркетингом в сфере азартных игр, получил штраф в размере 240 тыс. австралийских долларов ($ 166 тыс) за продвижение нелицензированного сервиса онлайн-покера. Стоит отметить, что Буттиджиг признал участие в данной деятельности еще до вынесения решения о штрафах.

Помимо этого, суд обязал Brisbane Poker и Джонса возместить судебные издержки, связанные с этим делом.

Бывший игрок НБА Малик Бизли категорически отверг обвинения в манипулировании ходом матчей ради выигрыша ставок на статистические показатели (проп-ставок).

Его обвиняют в том, что в 2024 году, выступая за «Милуоки Бакс», он намеренно менял результативность как минимум в четырех играх, чтобы результаты шли вразрез с прогнозами букмекеров. Утверждается, что взамен ему списали долги перед другим фигурантом дела — бывшим игроком НБА Эдом Дэвисом.

Бизли и Дэвис пополнили список звезд НБА, оказавшихся в центре федерального расследования дела о возможных договорных матчах. Они входят в число шести обвиняемых, которым инкриминируют сговор с целью мошенничества, подкуп участников спортивных соревнований и сговор с целью отмывания денег. По словам федерального прокурора Джозефа Носеллы-младшего, благодаря этой схеме обвиняемые выиграли на ставках сотни тысяч долларов.

Ранее высказывались предположения, что участие Бизли в этой сети могло быть продиктовано отчаянием. Сообщалось, что спортсмен испытывал серьезные финансовые трудности и в прошлом году даже лишился жилья из-за огромных проигрышей в азартных играх, исчисляемых миллионами долларов. По имеющимся данным, Бизли взял крупный заем у Дэвиса, что, вероятно, и послужило отправной точкой для их преступной схемы.

Инициатива по легализации онлайн-ставок на спорт в штате Небраска приблизилась к вынесению на ноябрьское голосование: сторонники проекта собрали около 350 000 подписей в рамках двух петиций, что со значительным запасом превышает установленные для утверждения нормативы.

Согласно данным офиса госсекретаря штата Небраска, опубликованным Nebraska Public Media, группа Tax Relief Nebraska представила более 201 000 подписей в поддержку предлагаемой поправки к конституции, разрешающей онлайн-ставки на спорт, и еще 146 000 подписей — за сопутствующий законопроект, определяющий нормативно-правовую базу.

Общее количество собранных подписей существенно превышает необходимые показатели. Для вынесения на голосование поправки к конституции требовалось собрать около 126 000 действительных подписей, а для законодательной инициативы — порядка 88 000.

Теперь подписи будут проверены сотрудниками избирательных комиссий округов. После этого госсекретарь штата Роберт Эвнен примет решение о том, будут ли данные инициативы включены в бюллетени для голосования в ноябре.

Принятие поправки к конституции легализует ставки на спорт в режиме онлайн. Одновременно с этим будет принят сопутствующий закон, устанавливающий нормативно-правовую базу для регулирования этой сферы в штате. В настоящее время в Небраске ставки на спорт разрешены только непосредственно в игорных заведениях, расположенных на лицензированных ипподромах.