Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 26 человек. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б», ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемые незаконно организовали работу нескольких игорных заведений на территории Забайкальского края. При этом в группе были четко распределены обязанности участников: один участник группы занимался общим руководством, другой – контролировал финансовые потоки, поступающими от незаконных игорных клубов. Другие участники группы отвечали за конкретные направления работы: оборудование компьютерной техникой, программным обеспечением и доступом в интернет; урегулирование конфликтов с посетителями клубов и сбор информации о предстоящих проверках сотрудниками правоохранительных органов; выдачей зарплаты персоналу клубов, и т.д.

Всего, по данным следствия указанная преступная группа организовала работу пяти незаконных игровых заведений на территории Забайкалья, по два в Чите и Краснокаменске и один – в поселке Забайкальск. За время деятельности этих заведений участники группы получили доход на сумму свыше 6 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД. По местам жительства всех фигурантов дела, а также во всех незаконных клубах проведены обыски, изъята компьютерная техника, другие  предметы. Назначены судебные экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, игорные заведения могут располагаться только на территории пяти игорных зон в Алтайском, Приморском и Краснодарском краях, в Калининградской области и республике Крым. Забайкальского края в данном списке нет. 

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям города Чебоксары: 42-летнему Эдуарду Кожанову и 33-летнему Сергею Сорокину, а также двум жителям Батыревского района 29-летнему Владиславу Самакину и 53-летнему Сергею Нягину. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в городе Чебоксары с ноября 2014 по март 2015 года Кожанов, Самакин и Нягин организовали незаконную деятельность двух игровых салонов по улице Университетской, оборудовав их двумя игральными столами, а также 14-тью игровыми автоматами, а также наняв для их функционирования персонал. В результате ими был извлечен незаконный доход на общую сумму свыше 430 тысяч рублей.

Сорокин с августа 2014 по май 2015 года самостоятельно организовал незаконную деятельность еще одного подпольного игрового салона по улице Богдана Хмельницкого, оборудовав его 12-тью игровыми автоматами. За этот период времени им был извлечен незаконный доход на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей. С мая по июнь 2015 года он вступил в сговор с Кожановым, поскольку тот был знаком со многими потенциальными игроками, которых мог пригласить в этот салон, и стал действовать уже вместе с ним. В результате совместных действий им удалось незаконно обогатиться еще почти на 400 тысяч рублей.

В целях обеспечения безопасного функционирования игровых салонов их владельцы отработали систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, заключавшуюся в организации системы доступа туда лишь ограниченного круга посетителей, использовании ими и персоналом игорных заведений для телефонной связи абонентских номеров, зарегистрированных на третьих лиц, а также в периодической их смене. Кроме того, игровые салоны были оборудованы видеокамерами с целью недопущения их посещения нежелательными гостями. Новые игроки могли посетить их только по предварительному звонку обвиняемых. Игорные заведения действовали под видом магазинов, а договоры аренды помещений заключались с их собственниками от имени совершенно посторонних граждан.

Противоправная деятельность осужденных пресечена в результате грамотно спланированных и согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.

Приговором суда Кожанову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей, а Самакину, Сорокину и Нягину – в виде 1,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей каждому.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем местным жителям (в том числе одной женщины) в возрасте от 30 до 44 лет. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и пп.«а»,«б» ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы).

Следствием и судом установлено, что с августа 2011 по октябрь 2013 года обвиняемые, достоверно зная, что на территории Свердловской области запрещено заниматься организацией и проведением азартных игр, организовали и систематически проводили азартные игры с использованием игровых автоматов в ряде помещений в Чкаловском районе города Екатеринбурга, а также в Восточном промышленном районе города Полевского.

Кроме того, с 2009 по 2011 годы один из обвиняемых – 34-летний мужчина – осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, организовав и проводя в одном из помещений в Чкаловском районе азартные игры с использованием игровых автоматов, не имея соответствующих разрешения и лицензии. В результате указанной незаконной деятельности обвиняемый извлек доход в особо крупном размере на сумму около 12 миллионов рублей.

Необходимо отметить, что данные преступления были выявлены в результате комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли и последующее оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда одному из подсудимых, явившемуся основным организатором противоправной деятельности в сфере азартных игр, назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей, а трем его сообщникам — в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы со штрафами от 100 до 400 тысяч рублей. Однако в связи с применением к трем последним осужденным акта об амнистии от отбытия наказания в виде лишения свободы они освобождены.