Среда, 5 августа, 2026
More
    Домой Блог Страница 4979

    В России на ремонт дорог к ЧМ-2018 потратят около 30 млрд рублей

    0
    Правительство РФ обратилось к членам Совета Федерации с просьбой поддержать выделение 30 млрд руб. в 2017 году на улучшение состояния автомобильных дорог, в частности, в городах проведения ЧМ-2018. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, пишет АГН «Москва».

    «Мы приняли решение, в части автомобильных дорог, реализовать дополнительный проект, который позволит, прежде всего, этим городам, а также крупным агломерациям, где не проходит чемпионат мира, обеспечить качественное улучшение состояния автомобильных дорог на территории таких агломераций, — заявил Дворкович. — Напомню уже одобрено решение, и мы будем просить вашей поддержки в рамках прохождения бюджета через парламент о выделении в целом 30 млрд рублей в 2017 г. на поддержку городских агломераций с численностью населения 500 тыс. человек и более».

    В начале ноября глава Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина заявила, что более 156 млрд рублей заложено на проведение Чемпионата мира 2018 года в проекте федерального бюджета на 2017–2019 годы.

    На прошлой недели вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко заявил, что Российская Федерация хочет, чтобы Международная федерация футбола (FIFA) весомее и более активно продвигала Чемпионат мира-2018.

    В сентябре сообщалось, что на развитие средств связи и информационных технологий в целях проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций 2017 года в России потратят 10,962 млрд рублей.

    Первое сочинское казино заработает в новогоднюю ночь

    0

    Первое в Сочи казино примет посетителей 31 декабря, за несколько дней до официального открытия. Об этом в среду, 30 ноября, корреспонденту «Ленты.ру» сообщила представитель курорта «Горки Город», на территории которого находится игорное заведение.

    Официально казино должно начать работу 5 января 2017 года. Однако его владельцы решили открыть заведение до этой даты на один день для празднования Нового года. На мероприятии выступят российские артисты Леонид Агутин, Анжелика Варум, Лолита Милявская и другие звезды.

    Заведение находится на территории развлекательного комплекса «Сочи Казино и Курорт».

    В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Сочи игорной зоны под названием «Красная поляна». Ее площадь будет равняться 165 тысячам квадратных метров.

    Игорный бизнес с 2009 года запрещен в России почти везде. Исключение составляют лишь четыре специально организованные зоны в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.

    Максим Смоленцев: Мы хотели бы работать и в Сочи, и под Анапой, но нам такой возможности не дали

    0

    Сегодня в России существует четыре игорные зоны, и одна из них, «Азов-Сити», расположена в Щербиновском районе Краснодарского края. На конец декабря в Красной Поляне назначено
    открытие «Сочи Казино и Курорт» в качестве второй игорной зоны на территории одного региона, что нарушает действующее законодательство. Сейчас работа зоны «Азов-Сити» продлена до 31 декабря 2018 года. Директор ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев в интервью порталу Юга.ру рассказал о том, как, по его мнению, эту проблему можно решить.

    «Мне хотелось бы напомнить, что игорная зона «Азов-Сити» существует и ежедневно функционирует, там работает 2 тыс. человек. Это самые большие казино в России. Игорная зона «Азов-Сити» была инвестиционным объектом, где одну сторону представляла администрация региона, другую — частные инвесторы. Мы со своей стороны, компания ЗАО «Шамбала», инвестировали более 2 млрд рублей, трудоустроили 2 тыс. человек, каждый год платим налогов на сумму не менее 400 млн рублей. Мы выполнили обязательства, теперь дело за Краснодарским краем».

    10 августа 2016 года Дмитрий Медведев подписал
    распоряжение о создании игорной зоны в Сочи. На конференции Russian Gaming Week, прошедшей 27 октября в городе-курорте, стали известны даты открытия и некоторые детали, касающиеся будущих казино.


    Заместитель начальника управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Юлия Малороднова:


    «На 24 декабря намечено предварительное открытие, а 5 января состоится гранд-открытие на курорте «Горки Город» с насыщенной развлекательной программой. Появление казино будут способствовать росту конкурентоспособности Сочи, это даст возможность привлечь большее количество российских и иностранных туристов целевой аудитории. По прогнозам специалистов, это дополнительно до 600 тыс. человек».

    «Ликвидация «Азов-Сити» приведет к прямым потерям бюджета. Уже сейчас я могу предположить, что игорная зона в Красной Поляне будет платить меньше налогов хотя бы потому, что там будет меньше оборудования — автоматов, игровых столов. Второй момент — по имеющимся у нас данным, имущество, расположенное в «Горки Город», принадлежит частной компании, которая получила его в большую рассрочку и имеет обязательства перед ВТБ. Насколько нам известно, компания имеет льготы по налогу на имущество. То есть все, что будет получать край, — налоги на доходы от игорной деятельности, которую будет вести ООО «Домейн» (учредитель компании — юридическое лицо, зарегистрированное в офшорной зоне в Сингапуре).

    Но потенциальные потери не только бюджетные, они также репутационные. Краснодарский край позиционирует себя как открытый партнер для инвестиционных контрактов. Тогда еще губернатор Александр Ткачев лично выступал на открытии «Азов-Сити» 1 июля 2009 года с призывом к инвесторам прийти на эту территорию. Мы пришли, построили пятизвездочный отель, казино. Теперь нужно, чтобы край получал выгоду в виде налогов, люди продолжали работать, а гостям был предоставлен налучший сервис. Игроки тоже должны иметь право выбора, почему мы должны им навязывать, где лучше играть? Поэтому мы призываем убрать ограничение по количеству игорных зон в Краснодарском крае и оставить работать зону «Азов-Сити».

    Управлять деятельностью игорной зоны в Красной Поляне будет ООО «Курорт-плюс» (владеет более 90% акций НАО «Красная Поляна») и ООО «Домейн» (принадлежит сингапурской компании Silverron International). Обе компании были зарегистрированы в 2015 году и, по некоторым данным, связаны с семьей министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

    «Помимо всего прочего, край получит огромную проблему в виде содержания имущества и инфраструктуры. Что власти будут делать с пятизвездочным отелем посреди поля? Кто его будет содержать? Ни одного дельного предложения на этот счет не прозвучало. И ведь еще нужно будет платить компенсацию.

    Нужно вспомнить «Адаптас (Рус)» и территорию под Анапой, в районе станицы Благовещенской. Были намерения построить там казино и отели, но сейчас там только котлован. Я предполагаю, что идея с ликвидацией «Азов-Сити» связана с желанием получить компенсацию за махинацию с землей Анапского района, но правовую оценку должен, конечно, давать суд».

    Компания «Адаптас (Рус)» в январе 2013 года арендовала участок площадью 240 га, где предполагалось строительство пятизвездочного отеля
    с казино к маю 2016 года, на подземных этажах которого расположился бы игорный бизнес. Заявленный объем инвестиций в проект составлял 11 млрд рублей. Но строительство начато так и не было. В сентябре 2015 года арбитражный суд
    удовлетворил
    иск регионального департамента поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей о взыскании с компании «Адаптас (Рус)» 59,6 млн рублей долгов по аренде участка земли и пени за срыв сроков строительства казино. Компания в свою очередь
    подала заявление в Верховный суд РФ об отмене судебных актов о взыскании с нее долгов.

    В настоящее время ООО «Адаптас (Рус)» является ответчиком по ряду исков, в том числе о расторжении договора аренды участка площадью 240 га, также на взыскании ФССП находится долг за подготовительные работы на площадке (182 млн рублей) перед компанией «Базис-С». Несмотря на это, региональная энергетическая комиссия Краснодарского края своим приказом согласовала оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» для компании «Адаптас (Рус)». Проект предусматривает строительство 42 км воздушных линий, а также кабельных линий от подстанции «Бужора» (сумма затрат — 854,8 млн рублей) для подключения объектов игорной зоны. Общая сумма потенциальных расходов ООО «Адаптас (Рус)» на подключение к электросетям, согласно документу,
    превышает миллиард рублей.

    «Мы бы хотели работать и в Сочи, и под Анапой. Считаю, это самое интересное место, которое сейчас есть. Решение лежит на поверхности: почему должна быть одна игорная зона? В крае есть море, есть горы, люди едут отдыхать и туда, и туда. Надо исправить это недоразумение в виде ограничения в законе, выгнать мошенников с территории Анапы. Если бы в 2013 году в аренду эту землю взяли мы — а мы хотели, — сейчас бы там стояло казино, и оно бы работало. Но администрация края приняла другое решение.

    Все говорят правильные слова, губернатор говорит об инвестиционной привлекательности, каждый год проводится международный инвестфорум, есть даже закон Краснодарского края об инвестициях. Все заинтересованы в том, чтобы качество жизни на Кубани повышалось, развивался бизнес, появлялись новые туристические объекты. Щербиновский район — богом забытое место на краю географии. Когда там открылись первые казино, все изменилось кардинально — появилась инфраструктура, газ, вода, появились места, куда можно пойти отдохнуть, многие люди нашли себе работу».

    По данным краевого департамента имущественных отношений, с 2010 года операторы казино в «Азов-Сити» перечислили
    в бюджет края 921,9 млн рублей игорного налога и более 261 млн рублей в виде платежей за аренду имущества. За 10 месяцев этого года сумма налоговых поступлений составила 196,9 млн рублей.

    «Мы, как казино, можем проводить покерные турниры — недавно у нас прошел большой турнир на 16 игровых столах. Учитывая, что за каждым 10 игровых мест, это 160 человек. Призовой фонд составил более 10 млн рублей, мы весь его разыграли.

    В нашей покерной комнате шесть игровых столов, играть в клубный покер люди приходят каждый день. С точки зрения психологии это особые игроки, они очень отличаются от тех, кто играет против казино. Покер — совсем другая игра, она связана с математическими расчетами, здесь меньше риска, больше аналитики, и игра занимает гораздо больше времени. Часы, проведенные за покерным столом, это всегда культурное общение».

     

    «Есть расхожее мнение, что играют только зависимые люди, что игроманов куда ни пошлешь, туда и поедут. Я считаю, что это миф и физиологической зависимости нет: постоянный посетитель наших казино в среднем приезжает 1,2 раза в месяц, а средний чек составляет 9 тыс. рублей. Мое твердое убеждение в том, что единственный, кто может следить, чтобы не было зависимых от азарта людей, это сами организаторы. Только мы видим, зависит человек от азартной игры, есть ли зависимость алкогольная, наркотическая, неадекватное поведение. Мы ответственны перед своими гостями, мы устанавливаем правила игры и жестко следим за их соблюдением. Если человек проявляет неадекватное поведение по отношению к другим, к себе, мы запрещаем ему посещать наше казино, ставим в черный список. Таких людей немало.

    Есть и те, кто приезжает и даже не заходит в игровые залы. Таких людей много, в основном жители Щербиновского района — они приезжают на концерты, поужинать в ресторане, посмотреть шоу. В последнее время среди наших гостей все больше женщин. Появились отель, спа, новые рестораны, в целом атмосфера стала намного приятнее. Женщины больше обращают на это внимание, чем мужчины, и приезжают ради отдыха.

    Мы хотели бы развивать шоу-составляющую, у нас есть ресурсы и помещения, но это все равно затратно. Для этого нужна стабильность, уверенность в завтрашнем дне, что мы не передадим все это на баланс Щербиновского района».

    Над материалом работали: Александра Прохоренкова-Аксёнова, Тимофей Лапин, Юлия Баранова.

    Публикация от 29.11.16

    Игорная зона «Азов-Сити» борется за выживание

    Резидент «Азов Сити» намерен добиться пересмотра закона, который предписывает закрыть зону к 2019г. Краевые власти также считают «Азов Сити» одним из драйверов роста региона

    Ставка на благоразумие

    Резиденты игорной зоны «Азов Сити» будут добиваться изменения закона, который регламентирует работу игорных зон в Краснодарском крае. Об этом в ходе пресс-конференции в Краснодаре заявил владелец и директор ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев.

    4 июля 2016г. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», разрешившие создание игорных зон в Крыму и Сочи. При этом российское законодательство четко определяет, что в каждом регионе РФ может располагаться только одна игорная зона.

    По решению правительства РФ, игорная зона «Азов Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края ликвидируется до 31 декабря 2018г. — вместо нее должна появиться новая игорная зона «Красная поляна» в Сочи. Однако, по мнению Смоленцева, данное решение является экономически необоснованным, и власти еще могут его откорректировать.

    «Нужно выйти с законодательной инициативой. Предложить изменить существующий закон могут или депутаты Законодательного собрания Кубани, или депутаты Госдумы от Краснодарского края. Неприемлемо создавать одно единственное казино на весь регион. Это противоречит духу предпринимательства и вообще дурно пахнет», — заявил Смоленцев.

    По словам владельца казино «Шамбала», экономически целесообразно отменить ограничение на число игорных зон в регионе (сейчас она может быть только одна). В качестве альтернативы он предлагает внести игорную зону в Сочи в состав «Азов Сити», как это было сделано в 2012г. с территорией в районе Анапы.

    Поддержал коллегу и председатель Правления саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» Николай Оганезов.

    «У нас есть опыт сопротивления закрытию игорных зон, и я советую работать с новым корпусом депутатов Госдумы от Краснодарского края, Торгово-промышленной палатой и «Опорой России». Речь идет не о проблемах игорного бизнеса, а о защите бизнеса как такового», — прокомментировал Оганезов.

    Чистый выигрыш

    В настоящее время в «Азов-Сити» работают два резидента — компании «Роял тайм групп» и «Шамбала». Первая построила в игорной зоне три очереди казино общей площадью 11 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров. У «Шамбалы» два казино по 1,5 тыс. кв. м, еще одно компания ввела в конце 2015г., его площадь составляет 18 тыс. кв. В заведении расположено 750 игровых автоматов, 30 игровых столов, четыре ресторана, пятизвездочный отель и SPA.

    Смоленцев считает, что за оставшееся до 2019г. время правительство РФ и администрация Краснодарского края должны здраво оценить ситуацию и принять очевидный факт: инвесторов, желающих как-либо иначе использовать территорию «Азов Сити», нет.

    Напомним, власти региона с весны 2016г. ищут новых инвесторов для этой территории в Щербиновском райне, однако до сих пор эти поиски не увенчались успехом.

    «Закон подразумевает процедуру закрытия игорной зоны «Азов Сити». Должно быть постановление правительства, которого еще нет. Перед этим должно быть экономическое обоснование закрытия, его тоже нет. По сути, нет никакой экономической целесообразности в ликвидации. Департамент имущественных отношений Краснодарского края уже отмечал, что игорная зона для Щербиновского района — это социально значимый объект, где работает в общей сложности около 2 тыс. человек», — напоминает Смоленцев.

    По мнению резидента игорной зоны, закрытие «Азов Сити» также станет ударом и по репутации Краснодарского края как надежного бизнес-партнера для крупных инвесторов.

    «В «Азов Сити» нет свободных земельных участков, по каждому из них уже заключено инвестиционное соглашение между краем и бизнесом. И бизнес выполняет свою часть соглашений, строит объекты, трудоустраивает людей. Если Краснодарский край не исполнит свои обязательства и изменит правила игры настолько резко, то это даст сигнал всем инвесторам, что с ними могу поступить так же. Можно много говорить об инвестиционной привлекательности и проводить форумы в Сочи, но живые примеры говорят сами за себя», — подчеркнул владелец «Шамбалы».

    С резидентом «Азов Сити» согласны и местные власти. Так, руководитель отдела по управлению региональной игорной зоной департамента имущественных отношений Краснодарского края Василий Щелоков говорит, что игорная зона является точкой роста для региона. Ежегодно она привлекает около 400 тыс. игроков и дает работу 1 тыс. человек.

    «Игорная зона дала толчок развитию населенных пунктов Щербиновского района и позволила избежать оттока населения. Более того, она обеспечила естественный прирост», — заявил Щелоков.

    По данным департамента имущественных отношений, «Азов Сити» с 2010г. принес бюджету Краснодарского края 921,9 млн руб. в виде налога на игорный бизнес. При этом инвестиции региона в открытие игорной зоны составили около 900 млн руб., напоминает Смоленцев.

    «Сумма поступлений год от года растет. Если общие сборы налогов со всех резидентов в 2011г. составили 86 млн руб., то уже за 10 мес. 2016г. «Азов Сити» заплатил краевому и районом бюджету 196 млн. руб. Кроме того, 261,1 млн руб. поступил в бюджет в виде арендных платежей», — рассказал Щелоков.

    По информации краевых властей, при ликвидации игорной зоны все инвесторы «Азов Сити» в совокупности рассчитывают на компенсацию в 14 млрд руб. По словам Смоленцева, Арбитражный суд уже определил, что эти средства должен компенсировать Минфин РФ за счет федерального бюджета.

    Карты на стол

    Причиной ликвидации «Азов Сити» Смоленцев считает желание ряда компаний, аффилированных с семьей главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева (бывшего губернатора Кубани), заработать на монополизации игорного бизнеса в регионе.

    Разрешение на организацию и проведение азартных игр в сочинской игорной зоне «Красная поляна» (территория курорта «Горки Город») получило на данный момент только ООО «Домейн» (зарегистрировано в декабре 2015г. в с. Эстосадок).

    Как ранее сообщал РБК Юг, «Домейн» полностью принадлежит сингапурской Silverron International PTE. Эта компания владеет и 90% акций ООО «Роял», которое выступает заказчиком реконструкции здания конгресс-холла в нижней части «Горки Города», где планируется открыть первое сочинское казино. При этом генподрядчиком стройки является ООО «Агростройкомплекс», которым владеет «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» (крупнейший агрохолдинг Краснодарского края, связанный с семьей Александра Ткачева).

    Генеральным директором ООО «Роял» является Евгений Крюков – бывший член совета директоров АО «Сочи-парк», которое управляет одноименным развлекательным комплексом в Имеретинской низменности. «Сочи Парк» непосредственно связан с семьей главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, бывшего губернатора Кубани. Первым заместителем гендиректора и членом совета директоров компании был зять Ткачева Роман Баталов.

    Баталова ранее уже связывали с игорным бизнесом. По данным источников и участников рынка, в интересах близкой к нему компании краевые власти пытались создать «филиал» игорной зоны под Анапой.

    В 2012г. администрация Краснодарского края включила в состав игорной зоны «Азов Сити» территорию в районе ст.Благовещенской. Право аренды участка площадью 240 га выиграло ООО «Адаптас (Рус)», зарегистрированное в день объявления конкурса. Сейчас компания принадлежит офшору «Воладор Инвестментс СА» (Виргинские острова).

    Однако работы по строительству 30-этажного отеля-казино были заморожены после решения о появлении «сочинского Лас-Вегаса». У «Адаптас (Рус)» остались обязательства по займам, причем право требования по ряду задолженностей в итоге перешло к ООО «Юг-Бизнеспартер», которое также владеет компанией «Сочи Парк» и одноименным развлекательным парком в Имеретинской низменности. Кроме того, «Юг-бизнеспартнер» ранее выступал промежуточным владельцем агропредприятия «Атаманское» и Крымской зерновой компании, вошедших в итоге в «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».

    Игра по чужим правилам

    По мнению Смоленцева, идея закрыть «Азов Сити» может объясняться двумя причинами. Во-первых, желанием «Адаптас (Рус)» избавиться от обязательств по неудачно запущенному проекту под Анапой, покрыв при этом часть расходов за счет компенсаций. Во-вторых, намерением создать монополию на рынке, открыв игорную зону на территории, которая принадлежит частному инвестору, связанному с семьей министра сельского хозяйства Ткачева.

    «”Адаптас (Рус)” должен 500 млн руб. по арендным платежам региону, но они еще и претендуют на компенсацию при ликвидации «Азов Сити». На их земле за 4 года не было сделано ничего, только вырыт котлован. Несмотря на это, этим же людям дают оперировать на «Красной поляне» по той же схеме. Мне кажется, главная задача была — избавиться от обязательств под Анапой, но так как эта территория входит в «Азов Сити», то заодно решили ликвидировать и казино в Щербиновском районе», — считает Смоленцев.

    Владелец «Шамбалы» неоднократно заявлял, что готов взять территорию под Анапой для развития там игорного бизнеса, однако до сих пор земля не размежевана и по факту все еще находится в аренде «Адаптас (Рус)». Смоленцев предлагает властям Краснодарского края провести межевание земельного участка в районе Благовещенской, разделить его на участки по 15-20 га, определить инвестиционные условия и провести честные торги для привлечений инвестиций.

    «Игорная зона в Сочи фактически создана на месте, которое принадлежит только одной компании — НАО «Красная поляна». Они могут по своему желанию пускать или не пускать арендаторов. И сейчас мы видим, что там открывается одно единственное казино. Это неприемлемо. Здесь нет места конкуренции», — напоминает Смоленцев.

    По мнению владельца «Шамбалы», «Азов Сити» не может являться препятствием для развития «Красной поляны», так как эти игорные зоны могут привлекать разные категории игроков. Так, в казино Щербиновского района приезжают, в основном, посетители из Краснодарского края и Ростовской области, живущие в радиусе 300 км (всего около 400 тыс. человек в год).

    «К нам едут люди из ближайших населенных пунктов, откуда можно приехать на машине в течение нескольких часов. Поэтому мы и говорим, что мы не помеха игорной зоне в Сочи», — говорит Смоленцев.

    По мнению Оганезова, одно открывающееся в Сочи казино нельзя называть игорной зоной. Более того, регион сам должен определять, сколько и где нужно размещать подобных заведений, уверен Оганезов.

    «Пускай региональные власти сами определяют количество игорных зон. Для этого на рынке есть все предпосылки. Пусть будет «Азов Сити», зона под Анапой, казино в Сочи. Это курортный регион. Они не будут друг другу мешать», — уверен Оганезов.

    В качестве примера эксперт приводит грузинский город Батуми, где работает около 10 казино, каждое из которых является рентабельным и востребованным туристами.

    Источник: Rbc.ru

     

     

    За покерный клуб в квартире тюменец заплатит 100 тысяч

    0

    Суд оштрафовал тюменца А. Точиева на 100 тысяч рублей за организацию покерного клуба. Мужчина устраивал азартные игры на съемной квартире.

    По сообщению прокуратуры Центрального округа, в ходе расследования установлено, что 12 октября текущего года Точиев организовал игру в покер на съемной квартире
    по улице Водопроводной. О незаконном мероприятии узнали полицейские. Они нагрянули в квартиру ночью и застали там нескольких игроков, двух девушек-крупье и самого организатора. При обыске нашли долговые записи и расписки.

    Прокуроры передали дело в суд
    две недели назад. Дело возбудили по статье 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Суд оштрафовал Точиева на 100 тысяч рублей в доход государства и конфисковал карты, игральные фишки и сукно для игры в покер.

    «Финансовые организации Казахстана превращаются в проводников госполитики»

    0
    Казахстанский эксперт: Государство продолжает усиливать контроль за финансовыми потоками участников денежного оборота

    В начале ноября на сайте Национального банка Казахстана появился весьма интересный документ
    — требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций (ПОДФТ). Согласно этому документу, в платежных организациях республики будут созданы специальные подразделения ПОДФТ, которые получат доступ ко всем документам и файлам, в том числе и к досье клиентов, а также функцию по замораживанию любых операций, связанных с деньгами либо имуществом в случае возникновения подозрений в отношении клиента на предмет его причастности к финансированию терроризма или экстремизма.

    Более того, в опубликованных правилах
    указывается список клиентов, чья деятельность автоматически попадает в разряд подозрительных. Среди них: иностранные граждане, включая иностранных публичных должностных лиц, их близких родственников и представителей, иностранные финансовые организации, организации игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Казахстана, лица, предоставляющие туристские услуги, а также иные услуги, связанные с интенсивным оборотом наличных денег, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, осуществляющие деятельность по отрасли «страхование жизни», лица, осуществляющие деятельность в качестве страховых агентов, лица, осуществляющие посредническую деятельность по купле-продаже недвижимости, религиозные объединения и так далее. При этом в правилах уточняется, что список включает в себя вышеуказанных лиц, но не ограничивается ими. Чем чреваты эти правила и могут ли они стать рычагом влияния на определенных людей, не имеющих отношения к финансированию терроризма? Об этом корреспондент ИА REGNUM побеседовал с казахстанским юристом Даулетом АБЖАНОВЫМ.

    ИА REGNUM: Даулет, скажите каково ваше общее впечатление от этих правил и какую юридическую оценку вы можете им дать?

    Этот документ разработан на основании действующего уже с 2010 года Закона о ПОДФТ. Согласно этому закону, банки и прочие финансовые организации, нотариусы, адвокаты и некоторые другие субъекты (их называют субъектами финансового мониторинга) обязаны иметь соответствующие правила внутреннего контроля. Проект документа, о котором вы говорите, как раз устанавливает требования к этим правилам платежными организациями, например, Qiwi. Аналогичные требования имеются ко всем другим субъектам финансового мониторинга. Такие документы очень схожи, различаются лишь с учетом специфики рода деятельности. По сути, документ конкретизирует положения закона.

    Что тут сказать? Государство продолжает усиливать контроль за финансовыми потоками участников денежного оборота. Печально то, что финансовые организации превращаются (если уже не превратились) в проводников государственной политики по ужесточению такого контроля, утрачивая доверительный характер взаимоотношений со своими клиентами.

    ИА REGNUM: Что вы имеете в виду?

    Возьмем, к примеру, банки. Во все времена в основе отношений между банкирами и клиентами лежало доверие. Это доверие и в плане профессиональных качеств банкира, и в плане его деловой репутации. Если хотите, это даже доверие на эмоционально-психологическом уровне. Любому клиенту важно знать, что все операции с его деньгами — это большая тайна, которую банкир обязан хранить. Если же клиент знает, что вся или почти вся информация о его деньгах будет передаваться на сторону или собираться в отдельную папочку для кого-то, то какое же здесь будет доверие? Но хуже всего то, что подрывается доверие клиентов не к конкретному банку или финансовой организации, а ко всей банковской и финансовой системе в целом.

    ИА REGNUM: В данных требованиях говорится, что финансовые организации должны будут создать спецподразделения по ПОДФТ, обладающие практически безграничным доступом. Чем это чревато для клиентов?

    Доступ не будет безграничным. Согласно проекту, у соответствующих работников будет доступ, необходимый для выполнения своих функций, и порядок предоставления такого доступа будет определяться внутренними нормативными документами платежной организации, в которых можно будет прописать механизм контроля за такими работниками. Но вы правы в том, что сотрудники подразделений ПОДФТ будут обладать конфиденциальной информацией. Однако потенциально риски неправомерного использования такой информации существуют всегда во всех финансовых организациях. К примеру, любой операционист в банке имеет доступ к счетам клиентов и потенциально может распорядиться такой информацией незаконно. Это вообще большая головная боль любой финансовой организации — предотвратить неправомерное использование информации своими работниками. Задача любой организации — предотвратить или уменьшить такой риск. Полагаю, что работники подразделений ПОДФТ должны быть под особым вниманием с точки зрения внутреннего контроля. А клиентам остается только надеяться на порядочность финансовой организации и ее работников.

    ИА REGNUM: А что вы скажете о тех лицах, которые могут вызвать, согласно правилам, подозрения? Действительно ли они представляют угрозу? И не станут ли эти требования очередным рычагом давления на неугодных?

    Я в принципе против субъектного подхода для определения степени риска подозрительных операций, то есть против определения групп лиц, которые можно считать потенциально опасными. Определили количественные пороги платежей, периодичность и прочие признаки — этого должно быть достаточно. Но чтобы подозревать кого-то только лишь из-за статуса, например, из-за статуса иностранного гражданина — это, на мой взгляд, неверно. Эта ситуация с иностранными элементами мне напомнила советский подход, когда в каждом иностранце подозревали резидента иностранной разведывательной службы. И, кстати, желтые номера автомашин иностранных граждан, существующие по сей день — это все тоже оттуда, из времен советского КГБ: так легче следить за ними. Неужели все, кто попал в этот список, являются потенциальными пособниками терроризма и отмывания нелегального дохода? На мой взгляд, это неправильный подход, он дискредитирует любую деятельность всех, кто отнесен к зоне «повышенного риска».

    Что касается опасений давления на неугодных. Бороться и с теневой экономикой, и с терроризмом, разумеется, необходимо. Вопрос в том, какие методы можно использовать ради этой борьбы. Другая сторона вопроса — нельзя допустить того, чтобы под прикрытием такой борьбы ущемлялись гражданские и социальные права, ведь на борьбу с терроризмом или теневой экономикой можно списать все, что угодно: получение контроля над конкурентами, пресечение финансирования оппозиционных движений и так далее.

    ИА REGNUM: В списке операций, подверженных высокому риску финансирования терроризма, значатся платежи без открытия банковского счета отправителя денег на сумму, превышающую 500 тысяч тенге (100 тыс. руб.), платежи с использованием электронных денег, превышающие сумму, равную стократному размеру МРП, и т.д. Означает ли это, что любое лицо, совершающее подобные сделки, автоматически становится подозреваемым в отмывании денег либо в финансировании терроризма? Не являются ли данные пункты нарушением пресловутой презумпции невиновности?

    Подозреваемыми в смысле уголовно-процессуального законодательства они, конечно, не становятся. Но то, что они попадают в поле зрения органов финансового мониторинга — это факт. Юридический статус таких лиц никак не определен: они не подозреваемые; проверяемыми субъектами тоже не назовешь, поскольку как таковая публичная проверка не осуществляется, клиент даже не знает, что по нему ведется финансовый мониторинг. Отсюда следует, что правовые возможности клиентов по защите своих прав и интересов достаточно ограничены.

    ИА REGNUM: Поясните это, пожалуйста.

    Судебный контроль в системе финмониторинга практически отсутствует. Права клиентов по защите своих имущественных интересов тоже существенно ограничены. Например, банк отнес какой-то платеж клиента к подозрительной операции, уведомил орган финмониторинга, а тот, в свою очередь, распорядился такую операцию приостановить. Впоследствии выяснилось, что операция вполне законная, никакого отмывания денег не было, террористов не финансировали. Но клиент-то понес убытки из-за того, что платеж вовремя не провели, контрагент неустойку еще насчитал. Однако закон говорит, что ни банк, ни орган финмониторинга не несет ответственность перед клиентом за убытки. Есть проблема в правовой защите клиентов, одним словом.

    ИА REGNUM: Тем не менее закон предусматривает порог для признания операции подозрительной …

    Количественный порог должен быть, без него никак. Вопрос в том, насколько такой порог адекватен потенциальной угрозе терроризма или отмывания денег. Ведь чем ниже порог, тем больше охват финансового мониторинга, тем больше лиц и операций подпадают под контроль государства. Ну уж точно не пятьсот тысяч тенге (около 96,5 тыс. рублей). Впрочем, это мое субъективное мнение.

    ИА REGNUM: Указывается также, что в случае возникновения подозрения организация вправе провести углубленную идентификацию (проверку) клиента. При этом для организации проверки достаточно сомнений у сотрудников ПОДФТ. Насколько это правомерно с юридической точки зрения?

    С точки зрения Закона «О противодействии легализации», это правомерно. Закон в статье 5 дает право субъектам финмомниторинга осуществлять надлежащую проверку клиентов даже при наличии сомнений у его работников. Но это очень расплывчатые основания для проверки.

    ИА REGNUM: Достаточно ли, на ваш взгляд, этих требований и правил для пресечения финансирования терроризма?

    Мне сложно судить об эффективности данных мер. Но для меня очевидно следующее: во-первых, система финмониторинга в таком виде имеет оборотную сторону медали — снижение уровня доверия клиентов к финансовым институтам; во-вторых, ни в коем случае нельзя допустить контроль за денежными потоками в иных интересах, кроме как указанных в Законе о ПОДФТ; в-третьих, правовой механизм защиты интересов клиентов в рамках ПОДФТ фактически отсутствует.

    Программа eSPORTconf Russia 2016

    0

    1 декабря пройдет eSPORTconfRussia 2016. Это первая российская конференция, посвященная вопросам коммерциализации киберспорта. Событие объединит на одной площадке представителей отрасли, тематических масс-медиа, юристов и букмекеров.

    Программа конференции включает 16 выступлений, ожидаются как отечественные, так и зарубежные спикеры.

    Модератором блока букмекеров будет Мария Лепщикова
    – специалист в правовом сопровождении гемблинговых и букмекерских организаций. В данной секции выступят такие эксперты отрасли, как Константин Макаров
    (президент БК «Бинго-Бум») и Алексей Ткачук (главный редактор «Рейтинга Букмекеров»).

    О перспективах развития eSport в виртуальной реальности расскажетСаймонРоманус
    – руководитель международной компании Wonderworld VR. С докладом о рынке видеоигр выступит Анастасия Бабкина – представитель киберспортивного отдела компании Mail.Ru.

    Об инвестиционных стратегиях в индустрии расскажет исполнительный директор медиахолдингаGameShowИгнат Бобрович. О новых бизнес-возможностях, которые открывает eSport, пойдет речь ввыступленииПавла Шапкина
    – кофаундера компании UCC.

    Своим опытом поделятся основатели и руководители киберспортивных клубов Elements Pro Gaming (EPG) и Gambit. Об успешных стратегиях организации киберспортивных турниров расскажет Роман Протопопов
    – главагруппы проектов Gamebox.

    Ознакомиться с полным перечнем спикеров
    можно на официальном сайте мероприятия. Чтобы узнать об уникальных возможностях для бизнеса, которые открывает киберспорт, приходите 1 декабря на eSPORTconf Russia 2016.

    Приобрести билет.

    Определены даты проведения III Восточного экономического форума

    0
    В соответствии с графиком Президента Российской Федерации III Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября 2017. Об этом заявил советника президента Российской Федерации Антон Кобяков, сообщает сайт форума.

    «Третий Восточный экономический форум состоится сразу после завершения IХ саммита БРИКС, который пройдет в Китае, — заявил Кобяков. — Форум прочно вошел в перечень важных мероприятий мировой политики. За два года проведения ВЭФ стал крупной международной коммуникационной площадкой, ориентированной на приоритетное развитие Дальнего Востока России и интеграцию с экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона».

    Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что в Приморье на II Восточном экономическом форуме подписано свыше 200 соглашений на сумму более 1 трлн рублей.

    В сентябре сообщалось, что сумма заключенных Приморским краем инвестиционных контрактов на II Восточном экономическом форуме составила около 200 млрд рублей.

    WADA может получить право отобрать у России ЧМ-2018, считает эксперт

    0
    Всемирное антидопинговое агентство WADA может получить возможность отобрать у России право принимать Чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом заявил юрист Артем Пацев, пишет «Р-Спорт».

    «С юридической точки зрения они (WADA — Прим. ред.) могут получить такую возможность (право отобрать у России ЧМ-2018 легко — Прим. ред.). Для этого всего лишь требуется внесение изменений во всемирный антидопинговый кодекс, — заявил Пацев. — Все члены олимпийского движения обязаны исполнять требования этого кодекса. Собственно, в этом его идея. Бумага все стерпит, можно кому угодно передать какие угодно полномочия. Поможет ли это чистоте спорта и его очищению? На мой взгляд, это только ухудшит ситуацию. Но я допускаю, что чемпионат мира могут забрать».

    В начале августа вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко заявлял, что Чемпионат мира по футболу 2018 года у России никто не отберет.

    В начале ноября глава Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина заявила, что более 156 млрд рублей заложено на проведение Чемпионата мира 2018 года в проекте федерального бюджета на 2017–2019 годы.

    В октябре Международная федерация футбола внесла ряд изменений в регламент проведения Чемпионата мира 2018 года.

    В Кисловодске местные жители не против создания игорной зоны (Видео)

    0
    «КМВ Новости» / Грандиозные проекты планируемые реализовываться в Кисловодске поражают воображение. Так, недавно губернатор Ставрополья предложил создать в Кисловодске игорную зону. Это повысит престиж региона, и позволит получать дополнительную прибыль.

    Международный экономический форум показал пристальное внимание к региону и к городу. 

    Создание парка и другие проекты поддерживают жители Кисловодска.