Неофициальное расследование, проведённое сотрудниками BBC, вывело их на британскую подставную компанию, которая может быть причастна к отмыванию 650 000 биткоинов.
По их предположению, компания Always Efficient LLP принимала непосредственное участие в процессе перевода и сокрытия средств, украденных с печально известной биржи криптовалют Mt.Gox.
В отношении Always Efficient LLP ведёт своё расследование и ФБР. Компания зарегистрирована в Лондоне. По тому же адресу находится сразу несколько компаний, все из которых могли использоваться для отмывания денег, утверждает член антикоррупционной группы Дункан Хеймс.
«Люди, отмывающие деньги, создают сети копаний, таким образом организуя несколько уровней между первоначальным преступлением и своими попытками интегрировать вырученные средства в экономику», — утверждает он.
Примечательно, что с названием Always Efficient LLP связывают ещё одну печально известную биржу — BTC-e. Как отмечает BBC, по собственному заявлению торговой площадки её оператором являлась названная британская компания.
Версии о том, что BTC-e может быть причастна к отмыванию средств с Mt.Gox, возникли ещё задолго до самого закрытия биржи. Теперь BBC подтверждает эту информацию, добавляя, что на BTC-e попала почти половина украденных с Mt.Gox биткоинов.
Согласно правилам, вступившим в силу в июне 2016, предназначенным для борьбы с подобными схемами отмывания денег, компании должны оглашать «список лиц, имеющих значительные полномочия». Always Efficient LLP такой список не публиковала, а последним человеком, имя которого официально было связано с компанией, оказался некий Александр Буянов, диджей из Москвы. Сам Буянов утверждает, что о деятельности фирмы ему ничего не известно.
Предполагаемый оператор BTC-e Александр Винник, задержанный в прошлом году в Греции, где и остаётся до сих пор, пока суд решает, какой стране его выдать, в разговоре с BBC заявил, что отношения к Always Efficient LLP он не имеет.
«BTC-e – это просто веб-платформа для покупки и продажи биткоинов – не биржа. Таким образом, она не может отвечать за происхождение денег, используемых для покупки биткоинов. Вы же не спрашиваете с обменника за то, что он обменял краденные $100 на фунты», — пояснил он.
Бывший глава Mt.Gox Марк Карпелес, обвинённый в растрате средств своих клиентов, в свою очередь утверждает, что он сожалеет о том, что ему пришлось управлять биржей в то время, когда с ней происходили такие ужасные вещи.
«Mt.Gox превратилась из интересного проекта в кошмар наяву, связанный с банками, правительствами, людьми, о существовании которых я не подозревал», — заявил он. «Было такое чувство… Как будто ты падаешь со здания и видишь, как приближается земля, и ты чувствуешь, что близок к смерти».
Напомним, что недавно стало известно
о продаже 35 000 BTC доверительным управляющим Mt.Gox, который проводил
свои операции в конце прошлого – начале текущего года, и тем самым мог
оказать негативное давление на рынок биткоина.
