ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как сообщается 23 марта, в пятницу, на сайте Федеральной налоговой службы, соответствующие изменения внесены в межведомственное соглашение о сотрудничестве.
Новая договоренность, в частности, расширяет возможности налоговых органов по контролю за исполнением организаторами букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и других азартных игр, в том числе в интернете, закона № 115-ФЗ.
В соответствии с этим законом, при приеме ставок и выплате выигрышей букмекеры обязаны идентифицировать клиентов, чтобы исключить среди них лиц, причастных к финансированию экстремистской или террористической деятельности. Перечень таких лиц предоставляется Росфинмониторингом.
В свою очередь, на Налоговую службу возложена обязанность следить за тем, чтобы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль.
Ранее сообщалось, что штрафы на 11,249 млн рублей выписал ФНС московским букмекерам за девять месяцев 2017 года.
