Саморегулируемая организация, сформированная биржами криптовалют Японии, предлагает установить ограничения на объём заёмных средств для трейдеров, участвующих в маржинальной торговле. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на местное издание Jiji Press.

Согласно его информации, Ассоциация бирж виртуальных валют Японии (JVCEA) предлагает разрешать инвесторам получать заёмный капитал в объёме, не превышающем размеры их собственных депозитов в 4 раза.

JVCEA заявляет, что её план направлен на защиту инвесторов, а необходимость его разработки обусловлена тем, что в настоящее время на местном рынке не действуют правила, которые определяли бы верхнюю границу для предоставления заёмных капиталов лицам, интересующимся торговлей с плечом.

Согласно статистике Агентства финансовых услуг Японии, опубликованной в апреле, около 142 000 криптовалютных трейдеров работало с деривативами в прошлом году, что составляет малую часть от 3 млн трейдеров на местном рынке.

В то же время, на деривативную торговлю в прошлом году пришлось свыше 80% объёма торгов криптовалютами в Японии. Более 90% этого объёма приходится на маржинальную торговлю.

Ассоциация бирж виртуальных валют Японии была сформирована в свете январского взлома платформы Coincheck и занимается разработкой правил саморегулирования, направленных на улучшение климата на местном криптовалютном рынке. Группа намерена направить своё последнее предложение финансовому регулятору, чтобы получить возможность для его более масштабной реализации.

JVCEA допускает, что новые правила могут вызвать отток криптовалютных инвесторов. Чтобы не допустить этого, она намерена вводить ограничения постепенно и позволить биржам самостоятельно устанавливать лимиты на объём заёмного капитала.

Значительный прогресс на пути к преобразованию биткоина в широкодоступный финансовый инструмент был достигнут на этой неделе. Два институциональных инвестора осуществили первый в истории обмен фьючерса на наличную единицу товара (так называемую EFP-транзакцию) с использованием биткоина. Об этом пишет CCN.

EFP-транзакция биткоина была осуществлена уполномоченным посредником в срочных биржевых операциях E D & F Man Capital Markets и биржей криптовалют институционального уровня itBit. В ходе транзакции был осуществлён обмен биткоин-фьючерса биржи CME на «физический» актив, то есть непосредственно биткоин.

Трейдеры с Уолл-стрит используют EFP-транзакции для хеджирования своих фьючерсных позиций и диверсификации позиций по определённым активам. Инструмент предоставляет трейдерам преимущества в контексте левериджа, ликвидности, капиталов и налогов. EFP-транзакции осуществляются вне бирж, обычно при посредничестве брокера, а данные по ним затем передаются на биржи для осуществления расчётов.

В то время как подобный тип транзакций широко распространён на традиционных рынках, itBit и E D F & Man утверждают, что они осуществили первую в истории операцию по передаче криптовалюты через американскую фьючерсную биржу.

Комментируя это событие, Брукс Дадли из E D & F Man Capital Markets Inc. заявил, что оно знаменует собой важный шаг на пути становления биткоина в качестве полноценного класса активов.

«Каждый день мы осуществляем EFP-транзакции для своих клиентов на такие активы, как соевые бобы, зерно и казначейские ценные бумаги. EFP на биткоин-фьючерсы CME знаменует собой важный шаг на пути к созданию регулируемого деривативного рынка цифровых валют», — сказал он.

Директор внебиржевого подразделения itBit Пол Чиавардини отметил, что институциональные решения, такие как EFP-сделки, продолжат устранять барьеры при торговле криптовалютами.

На сегодняшний день до торгов были допущены только биткоин-фьючерсы, расчёты по которым ведутся в фиатной валюте, то есть после истечения срока контракта инвестор не получает саму криптовалюту. Появление EFP способно предоставить частичное решение уже сейчас, в то время как регуляторы не торопятся легализовывать инструменты для более прямого доступа к цифровым активам.

Согласно записи в блоге крипто-кредитной компании BlockFi, она завершила второй раунд привлечения финансирования, по результатам которого фирме удалось собрать 52,5 млн долларов США. Ведущим инвестором этого раунда стал ориентированный на криптовалюты торговый банк Galaxy Digital.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает преследовать злоумышленников в сфере криптовалют. В понедельник она объявила о том, что компания The Entrepreneurs Headquarters (TEH) обязана выплатить $1,9 млн в качестве гражданско-правого денежного взыскания и возмещения ущерба, причинённого её деятельностью. Соответствующее распоряжение было вынесено 9 июля.

CFTC инициировала разбирательство в отношении TEH, после того как обнаружила, что компания организовала мошенническую схему, направленную на отъём биткоинов у потенциальных инвесторов.

Компания вводила своих клиентов в заблуждение, утверждая, что занимается сбором средств для инвестирования в различные продукты, включая бинарные опционы. CFTC утверждает, что в действительности TEH занималась незаконным присвоением средств инвесторов.

Кроме того, руководитель TEH Диллон Майкл Дин вопреки действующему законодательству не зарегистрировал своё предприятие в качестве оператора товарного пула. Деятельность схемы продолжалась с апреля 2017 по 18 января 2018. За это время Дин смог завладеть почти $500 000 в биткоинах, которые ему передали по крайней мере 127 человек.

«Ответчик обещал осуществить конвертацию биткоинов в фиатную валюту, чтобы использовать её в интересах клиентов по принципу коллективной инвестиции при торговле биржевыми товарами, включая торговлю бинарными опционами на онлайн-бирже, рассматриваемой CFTC в качестве контрактного рынка», — пишет ведомство.

Используя «ложные заявления о навыках торговли и обещания высокой доходности», ответчик смог заманить инвесторов в свою схему. После получения биткоинов он не осуществлял их перевод в фиатную валюту с последующим вложением в бинарные опционы, как обещал.

Для продвижения своего предложения Дин создал незамысловатый веб-сайт и публиковал различные материалы в Facebook и на YouTube.

CFTC утверждает, что заявления о сборе инвестиций для вложения их в опционные контракты, «уверенные навыки» Дина в торговле опционами и обещания высокой доходности вложений, были ложью. Кроме того, TEH фальсифицировала данные о своих торговых операциях.

Криптовалютная биржа Coinbase запускает новую функцию, которая позволит её клиентам осуществлять вывод своих криптовалютных активов через цифровые подарочные карты, пишет Bloomberg.

Обновлённая платёжная система Банка Англии будет совместима с финансовыми технологиями на базе блокчейна, пишет Reuters.

Такое объявление было сделано в понедельник и стало последним шагом на пути ЦБ Великобритании к модернизации своей системы расчётов в реальном времени (RTGS), которая используется для передачи ‎£500 млрд в год или около трети ВВП страны.

Ожидается, что обновлённая система будет запущена в 2020 году и сможет эффективно противостоять кибератакам, а также будет доступна для широкого круга предприятий. Благодаря этому они смогут пользоваться ей напрямую, не обращаясь за посредничеством крупных банков.

В марте Банк Англии представил доказательство концепции и попросил несколько компаний, в том числе поставщиков платёжных решений Baton Systems, R3 и Clearmatics, дать свои комментарии. Они должны были проверить, сможет ли обновлённый облачный RTGS-сервис взаимодействовать с системами на базе технологии распределённого реестра (DLT) и как его функциональность может быть усовершенствована при помощи блокчейна.

«Все участники подтвердили, что функциональность, предоставляемая обновлённым RTGS-сервисом, позволит их системам подсоединиться и осуществлять расчёты с деньгами центрального банка», — пояснил Банк Англии в понедельник. «Был получен ряд рекомендаций, чтобы обеспечить оптимальный доступ к деньгам центрального банка».

Одна из таких рекомендаций подразумевает использование «криптографических доказательств», что поможет предотвратить кражу и фальсификацию данных.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила решение касательно пяти торгуемых на бирже фондов (ETF), привязанных к биткоину, до сентября, пишет CoinDesk со ссылкой на опубликованные документы.

Одна из двух крупнейших телекоммуникационных компаний Южной Кореи KT Corporation запустила собственную блокчейн-сеть, намереваясь задействовать её в различных сервисах, включая цифровую идентификацию, роуминг данных и торговлю энергией.

Как сообщает CoinDesk, фирма объявила о создании KT Network Blockchain во вторник, похваставшись пропускной способностью в 2 500 транзакций в секунду, достигаемой благодаря интеграции в существующую высокоскоростную коммерческую сеть.

Компания утверждает, что к концу года рассчитывает выйти на 10 000 транзакций в секунду, а в 2019 году – на 100 000.

KT заявила, что после запуска своей новой платформы она намерена задействовать блокчейн при аутентификации личностей пользователей, что может оказаться полезным для совершенствования международных роуминговых сервисов. Платформа также позволит безопасно передавать данные пользователей глобальным партнёрам KT через распределённую сеть.

На первом этапе проекта она намерена сотрудничать с China Mobile и японским мобильным оператором NTT DoCoMo, перенеся международный роуминг данных в распределённую сеть.

Компания также рассчитывает, что KT Network Blockchain начнёт играть роль в торговле энергией во второй половине года и будет использоваться корпорациями, желающими обмениваться неиспользованными энергетическими квотами через распределённую сеть.

В апреле KT сообщила, что планирует создать новую телекоммуникационную систему с использованием механизмов защиты на блокчейне в качестве элемента инфраструктурного проекта под названием «Future Internet».

Новый стандарт токенов на блокчейне Ethereum ERC777, разрабатываемый Джорди Байлиной, Жаком Даффлоном и Томасом Шабаби и потенциально способный заменить стандарт ERC20, широко используемый в настоящее, готовится к запуску.

Предложение по внедрению ERC777 было опубликовано 20 ноября 2017 и с тех пор оставалось открытым для отзывов и критики. На прошлой неделе Байлина и Даффлон рассказали о новых токенах на конференции DappCon, общедоступным языком описав преимущества и функциональность стандарта. В конце выступления Байлина сообщил, что в ближайшее время стандарт войдёт в последнюю стадию разработки и будет представлен в августе. Его дальнейшая судьба будет зависеть от воли пользователей и разработчиков, которые смогут внедрять новые токены по своему усмотрению.

Создатели преподносят стандарт ERC777 как более гибкую альтернативу ERC20 и заявляют, что он позволит осуществлять более быстрые и отлаженные транзакции. ERC777 будет поддерживать обратную совместимость с ERC20, что также может заинтересовать разработчиков. Хотя стандарты токенов в экосистеме Ethereum многочисленны и разнообразны, ERC777 пользуется особой поддержкой в сообществе, отмечает ETHNews.

Стандарт использует открытый код, с которым можно ознакомиться на GitHub.

Более интуитивное взаимодействие с контрактами

В предложении по улучшению Ethereum (EIP) для ERC777 описывается принцип реализации функции «send» (она же используется для отправки эфира), которая позволяет осуществлять прямые транзакции и обмен через смарт-контракты. Использование этой функции отличает ERC777-токены от ERC20-токенов, которые работают через функцию «transfer» и требуют исполнения двух транзакций для обмена одного токена на другой. Первая транзакция при работе со стандартом ERC20 отправляет запрос на одобрение, вторая – разрешает контракту выполнить передачу токена от вашего имени.

Стандарт ERC777 работает по другому принципу. Использующий функцию «send» ERC777-токен обращается к универсальному доверенному контракту, не имеющему владельца – ERC820 – который, по сути, является реестром, сообщающим токену, является ли контракт, к которому он обращается, совместимым. Если контракт не является совместимым или зарегистрированным, транзакция будет отклонена. В этом случае отправитель сможет обратиться к модели ERC20-токенов и запросить одобрение. Контракт или адрес достаточно лишь однажды зарегистрировать в ERC820-контракте – после этого он будет доступен для всех пользователей системы.

Использование хуков

Ещё одним преимуществом ERC777 перед ERC20 является возможность использования так называемых хуков. Как пояснил Байлина на DappCon, «хуки – это функции, которые могут быть вызваны во время трансфера». Другими словами, хук определяет параметры транзакции. Среди прочего он может потребовать отправить уведомление отправителю или получателю до или после завершения транзакции.

Более того, контракт ERC777-токена может быть составлен таким образом, чтобы контролировать поведение токена в определённых условиях осуществления транзакции или позволить отправителю или получателю вмешиваться в процесс транзакции. Например, хук может заставить контракт уведомлять отправителя перед передачей транзакции, позволяя ему отменить её. Аналогичным образом могут быть заданы параметры для блокировки определённых адресов или типов токенов.

Хуки также могут определять, как получатель будет распоряжаться переданными ему токенами. Например, как пояснил Байлина, в контракте может быть установлен определённый процент, который будет передаваться на благотворительные цели с каждой транзакцией.

Работа хуков также зависит от вышеупомянутого ERC820-контракта. Например, если контракт токена написан таким образом, чтобы отклонять приём токенов с определённой функцией, он будет обращаться к ERC820-контракту, чтобы узнать, присутствует ли названная функция в передаваемом ему токене. Если передаваемый токен не включен в ERC820-контракт, транзакция будет отклонена. В этом случае отправителю придётся передавать свой токен с помощью модели ERC20, то есть используя две транзакции. Таким образом, ERC777 поддерживает всю функциональность ERC20, поэтому даже ограниченное распространение стандарта на начальных стадиях не препятствует его использованию. Обратная совместимость позволяет разработчикам переходить на новый стандарт с относительно низкой степенью риска.

Отлаженные операторы

Ещё одним серьёзным отличием ERC777 от ERC20 является возможность использования операторов. Как объясняется в EIP, «оператор – это адрес, которому разрешено переводить и сжигать токены от имени другого адреса». Оператор может быть установлен держателем токена и являться адресом контракта или обычным адресом. Он может быть отключен в любой момент.

Это позволяет реализовать ряд функций, включая автоматические платежи. В качестве примера Байлина назвал возможность регулярной оплаты подписок или передачи токенов с холодного кошелька на горячий.

ERC777 также позволяет задавать «операторов по умолчанию». Согласно EIP, «такие операторы устанавливаются для всех держателей токенов». Байлина пояснил, что операторы по умолчанию могут использоваться, например, для автоматического вычета стоимости газа, что упростит процесс отправки транзакции. Хотя оператор по умолчанию применяется ко всем пользователям в момент своего создания, держатель токена в любое время может отозвать авторизацию. Впрочем, не ясно, как пользователи, не подозревающие о наличии этой функции, будут узнавать об операторе, что поднимает вопрос о безопасности и этичности его использования.