На днях детективы БЭБ сообщили, что разоблачили нелегальное казино и мошеннический колл-центр в одном из столичных бизнес-центров. Впоследствии в медиа обнародовали имена якобы причастных лиц, а глава компании CEO Club Сергей Гайдайчук выдвинул ряд обвинений в адрес Бюро
Рассказываем историю поэтапно.
Находки БЭБ
Итак, 30 апреля следователи БЭБ распространили информацию о том, что нашли «нелегальное казино», в котором проводили азартные игры в покер на деньги на девятом этаже столичного БЦ, при этом на четвертом этаже якобы работал столичный колл-центр. Детективы провели обыски в указанных помещениях и в квартирах фигурантов уголовного производства. В игорном заведении изъяли оборудование для покера, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, записи с видеокамер и конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.
«В то же время во время обыска жилья одного из фигурантов изъято почти $135 тыс. и около 5 тыс. евро наличными. Мужчина не имеет официального дохода и не смог объяснить происхождение денег. Директору бизнес-центра, который организовал работу незаконного казино, сообщено о подозрении», — говорилось в сообщении БЭБ. Добавлялось, что подозревают его по статье о незаконной организации азартных игр и лотерей.
Что касается колл-центра, его работники «мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии». Потерпевшим предлагали приобрести программу, которая торгует криптовалютами и якобы приносит 5% дохода ежедневно. После получения денег номера «покупателей» блокировались.
Кто фигурирует в деле
По данным источников издания «Бабель» в правоохранительных органах, подозрение по делу об организации игорного бизнеса без лицензии получил Михаил Слипуха. Он работает директором двух компаний, принадлежащих акционеру логистической компании Meest China, члену наблюдательного совета CEO Club Ukraine Вячеславу Лысенко.
Издание акцентирует, что БЦ, который фигурирует в новости БЭБ, расположен на Дегтяревской, 33В, но обысков было более 10 по разным адресам. Например, обыскивали помещение центрального офиса Лысенко по адресу пер. Бутышева, 23, где Слипуха также директор.
По информации медийщиков, сам Лысенко тоже фигурирует в деле, а операцию силовики готовили 8 месяцев.
Мнение директора СЕО Club
Впоследствии ситуацию прокомментировал основатель и президент СЕО Club Сергей Гайдайчук.
По его словам, через несколько дней после окончания моратория на проверки бизнеса, в помещение бизнес-сообщества CEO Club в БЦ по адресу Бутышев переулок 23 пришли представители БЭБ с постановлением на обыск. Пространство было закрыто, но представитель клуба в сопровождении адвоката предоставил доступ для осмотра. Детективы ничего не нашли и не изъяли.
«Зачем были предприняты такие, на первый взгляд, абсурдные действия? Чтобы привязать обыск в CEO Club к каким-то другим процессуальным действиям по каким-то делам и таким образом запятнать репутацию клуба, размещая оперативную информацию вместе с вымышленной фальшивой историей в анонимных телеграм-каналах. Зачем пытаться запятнать репутацию CEO Club? Потому что наш клуб систематически и жестко выступает за верховенство права, против незаконного давления на бизнес, против коррупции, за реформирование БЭБ», — подчеркнул Гайдайчук.
Также он встал на защиту Вячеслава Лысенко.
«Вячеслав — один из многих совладельцев клуба, член клуба уже много лет. Это предприниматель, который с 2014 года активно поддерживает ВСУ, платит миллионы налогов и донатов, системно и публично выступает за улучшение бизнес-климата страны. Мы внимательно наблюдаем за законностью рассмотрения дела, в случае каких-либо незаконных действий клуб будет защищать Вячеслава, как и каждого члена клуба», — отметил бизнесмен.
Автор: Алина Швец
