Руководство двух операторов национальных лотерей подозревают в организации игр казино и букмекерской деятельности в Интернете без лицензии, а также использовании мискодинга и незаконных p2p-переводов

Поэтому БЭБ решило инициировать блокировку сайтов операторов и выдало соответствующее распоряжение Госспецсвязи, говорится в сообщении бюро.

«Установлено, что для пополнения баланса игрового аккаунта в незаконном онлайн казино (букмекерской деятельности и других азартных играх) использовался мискодинг и Р2Р-переводы. То есть зачисление средств происходило в виде подмены назначения платежа или обычного перевода между счетами физических лиц вместо предусмотренного законом пополнения на счет компании с кодом 9406 — «государственные лотереи», — утверждают в БЭБ.

Следователи провели четыре экспертизы, подтвердившие факт предоставления доступа к азартным играм, букмекерской деятельности, симуляторов игровых автоматов на сайтах лотерей.

Напомним, ранее стало известно, что БЭБ разоблачило двух руководителей государственных лотерей и объявило им о подозрении. Как утверждают следователи, на базе сайтов лотерей они незаконно организовали и проводили азартные игры и букмекерскую деятельность.

На запрос БЭБ Госспецсвязи выдала распоряжение поставщикам электронных коммуникационных услуг о блокировании сайтов организаторов национальных лотерей УНЛ и МСЛ.

Сейчас оба сайта работают.

После заседания ВСК тема дропов не выходит из информационного поля. Ведь НБУ и группа нардепов обрисовали действительно значимый масштаб проблемы. Впрочем, в подсчетах можно найти существенные пробелы

Об этом в Facebook пишет финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Чтобы понять порядок сумм, которые ежемесячно проходят через дропов, Демкив предлагает проанализировать инфографику НБУ по картам. За прошедшие 12 месяцев объем переводов с карты на карту составил 1.2 трлн грн или примерно 100 млрд грн в месяц.

«В эту цифру должны входить все переводы с карты на карту, в том числе и дропы. Но не должны включаться переводы по реквизитам счета», — утверждает эксперт

«В недавней колонке заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника встречаем мнение что: «В прошлом году объемы переводов P2P с использованием карт стало расти: с 210 млрд в январе до 247 млрд в декабре 2023 года». При том что согласно статистике, объем переводов с карты на карту в 4 квартале 2023 года составил 316.4 млрд грн. То есть цифра декабря выглядит завышенной, например включает в себя и переводы по реквизитам», — рассуждает эксперт.

При этом нардеп Ярослав Железняк указывает, что судя «…даже по 80 тыс дропов, которые обнаружил НБУ — это уже где-то около 200 млрд грн, проходящие через дропов в год». Понятно, что речь идет лишь о части дропов, хотя и существенной, ведь 200 млрд — это около 17% всех переводов с карты на карту.

Впрочем, акцентирует аналитик, в статистике не учтены «деревья дропов». Во многих схемах задействовано по пять или даже десять карт. Поэтому указанные 200 млрд могут оказаться 40 млрд или 20 млрд, путешествующими по системе.

Напомним, участники ВСК на заседании рассказали о пагубной роли дропов для украинской экономики. Для борьбы с явлением предлагали ввести реестр счетов, ужесточить требования к финмониторингу, ограничить обороты без подтверждения доходов, объемы и количество исходящих p2p-переводов.

В первом полугодии 2024 года рынок гемблинга увеличил уплату налога на прибыль больше, чем остальные бизнес-направления

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.

По его данным, игорный бизнес выплатил на 5,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сектор финансовых услуг показал рост на 5,64%, отрасль производства металлообрабатывающих машин – на 5,48%.

Кроме того, об уплате налога отчитывалось на 23,8% больше субъектов хозяйствования, в целом налог на уплату задекларировали 70,6% субъектов.

Напомним, за семь месяцев текущего года налоговые поступления от игорного бизнеса составили 9,8 млрд грн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Госспецсвязи выдала распоряжение к поставщикам электронных коммуникационных услуг о блокировании сайтов организаторов национальных лотерей УНЛ и МСЛ

Так ведомство отреагировало на обращение БЭБ.

Хотя документ появился еще в пятницу, сегодня, в понедельник, оба сайта работают.

Распоряжение должно действовать до прекращения военного положения.

Напомним, ранее стало известно, что БЭБ разоблачило двух руководителей государственных лотерей и объявило им о подозрении. Как утверждают следователи, на базе сайтов лотерей они незаконно организовали и проводили азартные игры и букмекерскую деятельность.