Несколько жителей южнокорейской провинции Чонбук арестованы по подозрению в организации крупной финансовой пирамиды. Об этом пишет Hankyoreh.
Жертвами группы становились инвесторы средних лет, плохо разбирающиеся в финансовых рынках и криптовалютах. Преступники обещали инвестировать их деньги в биткоин и гарантировали доходность на уровне 200% в краткосрочный период.
Очевидно, человек, понимающий, что рынок биткоина не контролируется центральными властями и отличается повышенной волатильностью, мог бы догадаться, что обещание столь высокой доходности не может быть правдой. Однако, жертвами преступников становились люди в возрасте от 40 до 60 лет, не имеющие базовых знаний и опыта в работе с криптовалютами, что позволило им украсть около $38 млн менее чем за 2 года.
Полиция Чонбука арестовала семерых подозреваемых, которые обвиняются по нескольким статьям, в том числе в отмывании денег и ведении инвестиционной деятельности от лица компании без лицензии. Расследование было инициировано после того, как несколько инвесторов сообщили, что они стали жертвами мошенников и потеряли в общей сложности $4,1 млн.
По информации полиции, жертвами преступной схемы стали более 3900 инвесторов, привлечению которых способствовал стремительный рост курса биткоина в этом году, хотя в действительности группа не инвестировала деньги своих клиентов в криптовалюту.
Один из задержанных сообщил, что изначально они планировали открыть
инвестиционную компанию для того, чтобы помогать инвесторам, желающим
вложить свои деньги в криптовалюты. Однако, со временем группа начала
использовать накопившуюся клиентскую базу для построения многомиллионной
финансовой пирамиды.