В последнее время целый ряд торговых платформ, в том числе Binance, Bitfinex, Bittrex и CEX.IO, приостановил регистрацию новых пользователей в свете стремительного роста интереса к криптовалютам. Кроме того, биржа Poloniex сообщила, что в ближайшем будущем владельцы неверифицированных счетов утратят возможность
использовать её платформу для торговли. Всё это привело к тому, что в сети стали появляться объявления о продаже «полностью верифицированных аккаунтов».
Например, на форуме Bitcointalk.org продают верифицированный аккаунт на Poloniex (верификация третьего уровня), для которого лимит на вывод средств составляет $25 000 в день, за $12. Этот же продавец отдаёт аккаунт на Bittrex за $10.
Другой пользователь для продажи аккаунтов использует площадку Selly.
«Привет, ребята. Я продаю верифицированный аккаунт на Bittrex с дневным лимитом в 100 BTC».
Верификация становится стандартной практикой для большинства бирж криптовалют. Даже такие платформы, как BTC-e, которые в прошлом лояльно относились к идентификации пользователей, теперь всё чаще требуют определённый пакет документов. Обычно пользователям необходимо подтвердить номер телефона, представить документ, удостоверяющий личность , а в отдельных случаях ещё загрузить фото с ним и документ, подтверждающий адрес.
Некоторые биржи вообще не разрешают торговать без предварительной верификации, как это собирается делать Poloniex, в то время как другие ограничивают доступный для вывода объём средств, как, например, Binance, не позволяющая неверифицированным пользователям выводить больше 2 BTC в сутки.
Помимо форумов продажа аккаунтов ведётся в популярных мессенджерах, например Telegram. Здесь предлагают аккаунты на Bitstamp, Bittrex, GDAX и других биржах.
Покупка такого аккаунта в любом случае не является оптимальным решением,
поскольку всегда сохраняется риск того, что бывший владелец сможет
восстановить к нему доступ и вывести находящиеся там средства.