Криптовалютный трейдер из Детройта был приговорён к 366 дням тюремного заключения за предоставление финансовых услуг без лицензии. Об этом пишет CoinDesk.
Сал Мэнси был арестован в июне 2015 года за то, что незаконно переводил биткоин-транзакции через принадлежащую ему компанию TV TOYZ. За 2 года таким образом он перевёл $2,4 млн.
В мае Мэнси признал, что покупал биткоины на биржах Coinbase and Bitstamp, после чего с выгодой перепродавал их на площадке LocalBitcoins.
«Обмен и перевод биткоинов через компанию, предоставляющую финансовые услуги, без регистрации, является нарушением федерального закона. Мэнси знал, что он должен был зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)», — заявила сторона обвинения.
После завершения тюремного срока Мэнси будет освобождён под надзор и будет оставаться в этом статусе ещё 3 года. Кроме того, он будет обязан выплатить штраф в размере $118 000 в фиате и биткоинах, которые он заработал нелегальным путём. Приблизительно такая сумма была у него конфискована во время задержания в 2015 году.
Агенты под прикрытием провели две контрольных закупки, в ходе которых Мэнси передал им 6,32 BTC, что составляло около $1 900 на момент продажи или $75 000 по текущему курсу.
Ранее похожее обвинение было выдвинуто
в адрес мичиганского трейдера Бредли Стеткива, который около двух лет
заключал сделки на платформе LocalBitcoins, после чего правоохранители
решили, что отсутствие соответствующей лицензии является нарушением
положений федеральных законов о противодействии отмыванию денег.