Власти Южной Кореи ведут расследование по делу о незаконном обмене иностранных валют с использованием криптовалют. Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на официальное заявление таможенной службы страны (KCS).
KCS заявляет, что обмен иностранных валют на общую сумму 637,5 млрд вон ($600 млн) осуществлялся незаконно. Криптовалюты использовались для незапротоколированного вывода капиталов за границу.
Расследование проходит в рамках масштабной кампании южнокорейских властей по изучению деятельности, связанной с криптовалютами. Сообщение KCS было опубликовано на следующий день после того, как в стране вступили в силу новые правила криптовалютной торговли, запрещающие использование анонимных счетов.
Хотя KCS не называет конкретные площадки, которые использовали злоумышленники для незаконного обмена иностранных валют и вывода капиталов, ведомство отмечает, что подобная практика получила широкое распространение в последнее время.
В самом крупном эпизоде преступникам удалось без обязательного декларирования обменять 472,3 млрд вон ($445 млн) в период с марта по декабрь прошлого года, осуществляя переводы между Южной Кореей и Австралией с использованием криптовалют.
KCS не сообщает, какие меры собирается предпринять в связи с
обнаружившимися фактами, однако уже известно, что ведомство и в
дальнейшем намеревается бороться с подобной деятельностью, а также с
использованием криптовалют для отмывания денег и контрабанды запрещённых
товаров, в том числе наркотиков.