Консалтинговая компания KDH Consulting Group подала иск против крипто-инвестиционной фирмы Iterative Capital Management, обвинив её в «мошенничестве и нарушении фидуциарных обязательств помимо прочего».
Iterative Capital, предположительно, распространяли недостоверную информацию о своих успехах в прошлом с целью привлечения новых клиентов. Полученными активами она распоряжалась по своему усмотрению вопреки заключенному соглашению, в том числе использовали их в качестве оборотного капитала в майнинге и на внебиржевых платформах.
Iterative Capital связались с KDH во второй половине 2017 года. Её сооснователь Кристофер Даннен упомянул два успешных фонда компании и предложил принять участие в «высоколиквидном новом фонде с квартальными выплатами, ориентированном на торговлю криптовалютами и токенами сетей».
По мнению KDH, Iterative Capital предвидела упадок криптовалютного трейдинга в декабре 2017 года и потому решила вложить её деньги в майнинг, не уведомив об этом инвестора.
«Более того, Individual Defendants не сообщили, что по той же самой причине они вернули деньги инвесторам предыдущего фонда, – говорится в документе. – Напротив, они указывали на свой успех в прошлом и скрывали настоящие инвестиционные намерения».
KDH вложила в фонд Iterative Capital $1 млн, получив статус партнёра с ограниченной ответственностью. В последующие годы Interative Capital избегала общения с инвесторами и меняла планы по собственному усмотрению, в процессе теряя деньги, утверждает истец.