Федеральная налоговая служба (ФНС)
направила в Минфин предложение о разрешении ведомству проводить мониторинг личных счетов физических лиц вне проверок. Соответствующую информацию федеральный орган хочет получать через банки.
По мнению журналистов, с точки зрения ФНС любой покерист
может рассматриваться как «незаконный предприниматель». В целом любой игрок, который выводит деньги со своего игрового счета на банковскую карту и не платит при этом налоги, подойдет под описание федерального органа и в будущем может иметь проблемы.
Решение службы продиктовано ростом сектора незаконного бизнеса в стране и поступлением финансов на личные счета физлиц. В настоящее время ФНС может получать информацию по личным счетам человека только в рамках камеральной или выездной проверки. Последняя проводится редко, а вот камеральная осуществляется после подачи налоговой декларации (3-НДФЛ) для проверки указанных данных.
Если Минфин
одобрит предложение, ФНС реализует масштабный план по проверке граждан с использованием программы АСК НДС-3. Она позволит устанавливать людей, которые ведут незаконный бизнес, уклоняются от уплаты налогов и получают средства на банковскую карту.
Сейчас программа АСК НДС-3 находится на стадии формирования. В ней будут храниться данные из загсов для установления родственных связей и исключения подобных переводов.