В рамках новых принципов работы Совет по борьбе с отмыванием денег Филиппин обязал операторов казино вести строгий учет цифровой документации.
Необходимость введения подобных мер обусловлена Законом о борьбе с отмыванием денег. По правилам минувшего года сотрудники казино были обязаны проверять у клиентов документы, удостоверяющие личность, а также вести базы данных деятельности в течение пяти лет.
В текущем году правила ужесточились. Согласно нововведениям, в случае любой сомнительной транзакции, сумма которой превышает €80 тыс., оператор обязан подать отчет уполномоченным сотрудникам или отправить записи в Совет в течение пяти рабочих дней.
Ожидается, что быстрая оцифровка позволит анализировать финансовые потоки, что значительно упростит механизм выявления махинаций.
«Если правонарушителям становится известно о нашем расследовании, они уводят свои активы в тень, что значительно усложняет привлечение их к ответственности», — сказал исполнительный директор секретариата Совета по борьбе с отмыванием денег Мел Джорджи Рачела.
Напомним также, что лицензированные филиппинские казино поддерживают Закон о борьбе с отмыванием денег, а игорный регулятор, в свою очередь, продлевает мораторий на процесс выдачи казино лицензий.