Работники ГБР задержали члена КРАИЛ по подозрению в поддержке деятельности онлайн-казино, которое занималось отмыванием российских денег
Об этом сообщают на официальном сайте бюро.
В сообщении добавляют, что в течение длительного времени задержанный не принимал мер по аннулированию лицензии игорной компании, из-за чего «был воплощен преступный механизм по сбору материальных ресурсов и информации о военных, которые в дальнейшем попадали в распоряжение представителей государства-агрессора».
Отмечают, что в сотрудничестве с Госслужбой финмона обнаружили факты пособничества представителей компании государству-агрессору.
В частности, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины в ходе расследования деятельности этой коммерческой структуры были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.
В СМИ добавляют, что речь идет о члене КРАИЛ Евгении Яхнии.
Напомним, ранее по этим же обвинениям задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого.
Ранее о подозрении сообщили бенефициарам і топменеджерам международного онлайн-казино Pin-Up, а также владельцу Pin-Up Ukraine Игорю Зотько.