Комиссия по торговле товарными фьючерсами выпустила предупреждение, в котором порекомендовала инвесторам избегать участия в криптовалютных схемах «pump-and-dump».
В документе под заголовком «Предупреждение о защите клиентов» [PDF], опубликованном в четверг, ведущий регулятор финансовых рынков США призывает инвесторов проводить собственное исследование криптовалют, в которые они собираются вкладывать свои средства, особенно тех из них, которые отличаются небольшой капитализацией и низкой ликвидностью.
«Клиентам не следует приобретать виртуальные валюты, цифровые монеты или токены на базе советов из социальных сетей или внезапных скачков курсов. Тщательно изучайте виртуальные валюты, цифровые монеты, токены и компании, занимающиеся их эмиссией, чтобы отделять пустой ажиотаж от фактов», — пишет CFTC.
В документе Комиссия описывает, как трейдеры организуют схемы «pump-and-dump» с целью манипулирования ценами отдельных криптовалют, часто прибегая к мошенническим практикам, в том числе распространяя некорректную информацию или выдуманные новости в социальных сетях.
CFTC поясняет, что подобные схемы известны уже долгое время, однако на молодых рынках они, как правило, развиваются быстрее.
«Как и в случае с большинством видов онлайн-мошенничества, это не новый вид скама – они просто используют новую технологию и наживаются на интересе общества к цифровым активам», — пишет CFTC. «Схемы pump-and-dump были известны задолго до изобретения виртуальных валют и обычно строятся вокруг мелких акций, однако клиентам следует знать, что этот вид мошенничества эволюционировал и перешёл в сеть».
Распространение схем pump-and-dump в сфере криптовалют стало одной из причин, вынудивших Facebook запретить размещение объявлений, связанных с цифровыми активами и ICO.
CFTC поясняет, что, согласно действующим законам США, она не имеет возможности напрямую влиять на рынки. Однако в её полномочия входят расследования случаев мошенничества и манипулирования рынком, в том числе на биржах криптовалют.
Подробнее о схемах «pump-and-dump» читайте в специальном материале.