Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, но при этом не намерен осуществлять тотальный контроль за операциями физических лиц и введение для этих целей новой отчетности. Об этом 27 декабря, в понедельник, проинформировала пресс-служба регулятора.
Ранее в понедельник агентство РБК сообщило, что Центробанк начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты. Однако ЦБ опроверг эту информацию.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами,»- цитирует регулятора ФИНАМ.
В Центробанке пояснили, что планируется сбор обезличенных данных от банков, оказывающих платежные услуги для физических лиц исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
У отдельных кредитных организаций могут быть запрошены обезличенные реестры переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям, но информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет.