Британская Гемблинговая комиссия обновила рекомендации для операторов по противодействию терроризму и отмыванию денег, определив технологические риски, которые сейчас стали особенно актуальными
Среди перечисленных опасностей, в частности, использование искусственного интеллекта для прохождения проверок, создание фальшивых документов, фото и видео, пишет FocusGN. Поэтому компании хотят обязать организовывать специальные тренинги для персонала, которые помогут фиксировать махинации.
Также сейчас возросло количество предложений по созданию аккаунтов за деньги — за определенную сумму граждане позволяют использовать для регистрации свои личные данные. Они нужны для проведения махинаций в ставках на спорт.
Еще один вектор риска — краш-игры, которые активно предлагают нелицензированные криптоказино, и на которые сейчас все больше обращают внимание белые операторы. Такие игры — это повышенные риски отмывания денег из-за высокого темпа и сложности контроля операций. Поэтому сейчас необходимо внедрение новых схем мониторинга таких развлечений.
Некоторые казино предлагают услуги обмена валют, обналичивания чеков и трансферов третьим сторонам. По требованию регулятора, люди, пользующиеся такими услугами, должны классифицироваться как клиенты с высоким уровнем рисков, и проходить соответствующие схемы проверки. То же касается игроков, которые хотят пополнить депозит купюрами крупного номинала.