В мае правоохранительными органами Болгарии была пресечена деятельность организованной преступной группировки и конфискованы более 200 000 биткоинов, которые по текущему курсу оцениваются в $3 млрд.
Согласно пресс-релизу, опубликованному 19 мая Центром по соблюдению законов в Юго-Восточной Европе (SELEC), региональной организацией, участниками которой являются 12 государств, всего было конфисковано 213 519 BTC. В ходе операции были арестованы 23 жителя Болгарии, после чего власти сообщили о ведущемся расследовании по делу о таможенном мошенничестве.
«Нарушители выбрали биткоин для инвестирования/сбережения денег, потому что транзакции с использованием криптовалюты отследить весьма проблематично», — пишет SELEC.
Задержанным было предъявлено обвинение в создании вируса, который заразил компьютеры таможенников и позволил им избежать уплаты пошлин при ввозе товаров. Согласно пресс-релизу, вирус был загружен подкупленными сотрудниками таможни. Это позволило злоумышленникам избежать уплаты в казну 10 млн левов ($6 млн).
Что собирается делать болгарское правительство с конфискованными биткоинами, пока неясно. Согласно сообщению болгарского портала Bivol.bg, опубликованному 28 ноября, правоохранительные органы отказались отвечать на этот вопрос.
Стоит заметить, что в момент публикации пресс-релиза 19 мая 1 биткоин
стоил $1955. Сами правоохранители оценили конфискованные биткоины в $500
млн, то есть в 6 раз ниже, чем они стоят сегодня.