Детективы БЭБ разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров. Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Суточный оборот мог достигать 5 млн грн, которые проводили с использованием карточных счетов дропов
В пресс-службе бюро сообщают, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов.
Также группа легализовала средства, полученные от организации азартных игр. В частности их перечисляли на счета подконтрольных ФОПов, далее переводили на других дропов и покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино.
Представители сети не только сотрудничали с дропами по договоренности, но и использовали счета 4 тыс. человек без их ведома.
Во время обысков детективы БЭБ изъяли около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники, около 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карт, заявления на открытие банковских счетов.