Детектики БЭБ расследуют деятельность группы лиц, которая помогала онлайн-казино обойти закон
В состав группы входили сотрудники трех компаний, производящих азартные игры, и несколько финансовых учреждений.
Сотрудники БЭБ провели более 40 обысков, изъяли документы, мобильные телефоны и компьютерную технику. Правоохранители назначили ряд экспертиз, а двум лицам сообщили о подозрении.
По предварительной информации, участники группы помогали уклоняться от уплаты налогов, в том числе компаниям из подсанкционного списка. А также легализовали средства, полученные от незаконной игровой деятельности.
Автор: Алина Швец
Что не так с налогами для игорного бизнеса, – мнение юристки
В октябре игорный бизнес пополнил бюджет на 700,8 млн грн
КРАИЛ согласовала объединение реестров