Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, который ужесточает ответственность за махинации с платежными картами — в частности, использование P2P-переводов для отмывания средств и уклонения от уплаты налогов.
Законопроект направленный на реализацию соответствующей директивы ЕС, передает GamingPost.
Среди прочего, он предусматривает штрафы от 300 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан за передачу платежного средства в пользование другим лицам. То есть сами дропы рискуют заплатить от 5,1 тыс. до 17 тыс. грн.
При этом получение, приобретение, хранение, сбыт или перевозка чужих платежных инструментов/данных/доступов с целью совершения преступлений карается штрафом от 3 000 до 10 000 минимумов (51 тыс. — 170 тыс. грн), ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Это наказание для дроповодов и организаторов схем.
Если же действия совершены повторно, срок заключения увеличивается до 5–8 лет.
Также законопроект предлагает принимать меры в отношении юридических лиц — вплоть до ликвидации, — от имени и в интересах которых совершаются преступления.
Законопроект определен президентом как неотложный, поэтому его могут рассмотреть вне очереди.