С июля следующего года в странах ЕС начнут действовать новые правила по борьбе с отмыванием денег
Операторов обяжут внедрить протоколы верификации игроков. Также — оценивать риски в деловых отношениях и отслеживать финансовые транзакции, особенно когда речь идет о суммах свыше 2 тыс. евро, передает GamingPost.
Порог в 2 тыс. евро действовал и раньше, но его реализацией занимались соответствующие органы стран. Теперь же этим будет централизованно заниматься Европейское управление по борьбе с отмыванием денег, расположенное во Франкфурте.
Банки и платежные системы в разных странах будут предъявлять одинаковые требования к операторам.
При этом у каждой страны останется возможность применять дополнительные правила и ограничения.
Отметим, что в ЕС также обсуждалась возможность введения единой системы лицензирования, при которой компания, получившая разрешение в одной стране союза, могла бы работать в другой. Однако пока эта инициатива не нашла поддержки.