 объявил, что обязал оператора онлайн-ставок на спорт bet365 усилить меры по борьбе с){kind=link}
Австралийский центр анализа и отчетности по финансовым операциям (AUSTRAC) объявил, что обязал оператора онлайн-ставок на спорт bet365 усилить меры по борьбе с отмыванием денег.
Это решение последовало вскоре после того, как AUSTRAC выявил, по его определению, серьезные пробелы в том, как букмекерская компания управляет рисками и отчитывается о подозрительных операциях.
Согласно заявлению AUSTRAC, компания bet365 взяла на себя юридически обязательство усовершенствовать процедуры по борьбе с отмыванием денег. В рамках этого компания должна будет усилить механизмы оценки рисков и системы контроля за счет внедрения более совершенных методик и рабочих процессов. Кроме того, оператор обязан улучшить порядок информирования компетентных органов о подозрительных транзакциях.
Эти меры были приняты вскоре после того, как AUSTRAC провела проверку систем AML-контроля bet365 и признала их недостаточными. Основанием для расследования, проведенного AUSTRAC, послужил независимый аудит деятельности букмекерской конторы.
В случае невыполнения принятых обязательств bet365 может грозить наложение гражданско-правовых санкций.