Двое граждан России и одна украинка создали крупную сеть онлайн-казино с оборотом в 5 млрд. К работе они привлекли ещё семерых украинцев. Прокуратура обнаружила и закрыла заведения
Об этом в телеграм-канале сообщает генпрокурор Украины Руслан Кравченко, передает GamingPost.
«Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконную деятельность», — говорится в публикации.
Расчеты за игорные услуги производились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах. Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов. Чтобы легализовать доходы, деньги переводились на счета эстонской компании, а затем выводились через офшорные компании.
«Таким образом отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен», — отмечает Кравченко.
На обнародованных прокуратурой снимках — вход в игорное заведение и игровые столы. Можно предположить, что они использовались для live-игр или же у сети был наземный филиал.
Двум россиянам сообщили о подозрении заочно, а украинцам — лично. Также разыскивают других семерых участников схемы.