Мексиканское правительство анонсировало временное закрытие 13 казино. Их счета участвовали в подозрительных финансовых операциях с признаками отмывания денег.
Это выявило расследование, проведенное совместно с Министерством финансов и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США, пишет Next.
Подозрительная активность, продолжавшаяся месяцами, была обнаружена во многих штатах.
Заведения использовали личные данные молодых игроков, пенсионеров и домохозяек. Часто взаимодействовали через обман: люди не подозревали, что их используют для мошеннических схем.
Также расследование выявило ряд сфабрикованных выигрышей. Системы демонстрировали огромные выплаты, которые указанные адресаты не получали.
Вместо этого деньги направлялись в Мальту, Панаму, Румынию, Швейцарию, ОАЭ и США. По словам следователей, затем их возвращали в Мексику как законные бизнес-доходы. Цикл повторяли тысячи раз через различные казино и онлайн-платформы.
Названия заведений не называют в интересах следствия, но группа Salinas, находящаяся в собственности бизнесмена Рикардо Салинаса Плиего, заявила, что два казино из списка фигурантов принадлежат ей. Это казино Ganadora Azteca и Operadora Ganadora Tv Azteca. В группе действия властей считают неправомерными и собираются отстаивать свои интересы в суде.
Напомним, перед чемпионатом мира по футболу в Мексике собираются менять игорное законодательство.